Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 22.02.2018 г. 2.2.Дата составления и номер протокола Совета директоров: 22.02.2018 г., № 02. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положении о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положении о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.03.2018 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 9. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. 10. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. 11. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 27 марта 2018 года, время проведения собрания - 12 часов 00 минут, место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315, форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие), время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 12. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 05 марта 2018 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66 13. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019 -2020 г.г. 2. Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства кредитной организации о расширении ее деятельности, а также иных документов, направляемых в Банк России. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 14. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение совместно с бюллетенями для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 2. Проект бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий»; 3. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 07 марта 2018 года по 26 марта 2018 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения. Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 17. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре: - по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Утвердить Бизнес –план ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019-2020 г.; - по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Предоставить право подписать ходатайство кредитной организации о расширении ее деятельности, а также иные документы, направляемые в Банк России, Председателю Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Дралину Михаилу Александровичу, а в его отсутствие заместителю Председателя Правления Журавлеву Евгению Александровичу. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 22.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.