Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. О принятии решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения общества с ограниченной ответственностью. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток», учреждаемого на следующих условиях: 1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток»; 1.4. Место нахождения: г. Владивосток; 1.5. Адрес Общества для целей указания в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 59, офисное помещение № 21/20; 1.6. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.7. Размер уставного капитала – 1 000 000 (Один миллион) рублей; 1.8. Доля участия АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток» - 100% (Сто процентов) номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей; 1.9. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале - не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток»; 1.10. Осуществление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток» передать управляющему – ИП Устюгов Д.А. на 3 (Три) года с даты государственной регистрации Общества в Едином государственном реестре юридических лиц. 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток». 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по вопросу повестки дня заседания в части указания персональных данных управляющего вновь создаваемого общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/23 от 28.04.2023 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 02.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.