Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемая путем заключения договора о предоставлении гарантии (поручительства) по платежным обязательствам ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 5 (Пяти) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 61788, 61789, 61800, 61801, 61792». Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Поручитель (гарант); ООО «Авиакомпания «Победа» - Арендатор (должник). Предмет: предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или её аффилированного лица) по платежным обязательствам ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 5 (Пяти) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 61788, 61789, 61800, 61801, 61792 с установленными двигателями CFM56-7B24 (далее – «Воздушные суда») между Арендатором и компанией BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или её аффилированным лицом) (далее – «Договоры аренды»). Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующим Договорам аренды. Срок действия договора о предоставлении гарантии (поручительства): до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующим Договорам аренды. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П., являющиеся членами Правления ПАО «Аэрофлот», а также ПАО «Аэрофлот», являющееся единственным участником ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.2. «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемая путем заключения договора о предоставлении гарантии (поручительства) по платежным обязательствам ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 3 (Трех) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 63409, 63405, 61793.» Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Поручитель (гарант); ООО «Авиакомпания «Победа» - Арендатор (должник). Предмет: предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или её аффилированного лица) по платежным обязательствам ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 3 (Трех) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 63409, 63405, 61793 c установленными двигателями CFM56-7B24 (далее – «Воздушные суда») между Арендатором и компанией BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или её аффилированным лицом) (далее – «Договоры аренды»). Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующим Договорам аренды. Срок действия договора о предоставлении гарантии (поручительства): до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующим Договорам аренды. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П., являющиеся членами Правления ПАО «Аэрофлот», а также ПАО «Аэрофлот», являющееся единственным участником ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.3. «Сделка по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 3 (Трех) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 63409, 63405, 61793.» Стороны сделки: - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Поручителя; - Компания BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или её аффилированное лицо) - в качестве Арендодателя (бенефициара); - ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Арендатора (должника). Выгодоприобретатель: ООО «Авиакомпания «Победа». Предмет сделки: Предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу Арендодателя по платежным обязательствам Арендатора по договорам аренды 3 (Трех) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 63409, 63405, 61793 с установленными двигателями CFM56-7B24 (далее – «Воздушные суда»), заключаемым между Арендатором и Арендодателем на следующих существенных условиях (далее – «Договоры аренды»): Срок аренды: не более 10 лет с даты передачи каждого Воздушного судна Арендатору. Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующему Договору аренды. Применимое право: гарантия (поручительство) регулируется нормами английского права. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» - Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П.; являются членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.4. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников авиакомпаний Группы «Аэрофлот». 1. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников АО «Авиакомпания «Россия», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» - сторона Перевозчик, АО «Авиакомпания «Россия» - сторона - оформляющая билеты на рейсы Перевозчика, включая рейсы АО «Авиакомпания «Россия», находящиеся в коммерческом управлении Перевозчика, работники АО «Авиакомпания «Россия» – Выгодоприобретатель. Предмет сделки: Перевозка работников АО «Авиакомпания «Россия» рейсами Перевозчика как в служебных (командировки), так и личных целях на условиях применения соответствующих льготных тарифов. Услугами по льготной перевозке в личных целях могут пользоваться работники АО «Авиакомпания «Россия», их супруги и дети, пенсионеры авиакомпании и члены их семей, а также родители работника. Срок сделки: c 01.11.2016 г. по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П., являющийся Генеральным директором, Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия», и член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия». Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора» (далее – авиакомпании), в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной льготной перевозке работников авиакомпаний, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как стороной - Перевозчиком, так и стороной - оформляющей билеты на рейсы Перевозчика, работники авиакомпаний – Выгодоприобретатель. Предмет сделки: Перевозка работников авиакомпаний рейсами друг друга как в служебных (командировки), так и личных целях на условиях применения соответствующих льготных тарифов. Услугами по льготной перевозке в личных целях могут пользоваться работники авиакомпаний, их супруги и дети, пенсионеры авиакомпаний и члены их семей, родители работника. Срок сделки: c 01.11.2016 г. по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н. и Зингман В.Я., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора». Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 3. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа» (далее – авиакомпании), в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной льготной перевозке работников авиакомпаний, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как стороной - Перевозчиком, так и стороной - оформляющей билеты на рейсы Перевозчика, работники авиакомпаний – Выгодоприобретатель. Предмет сделки: Перевозка работников авиакомпаний рейсами друг друга как в служебных (командировки), так и личных целях на условиях применения соответствующих льготных тарифов. Услугами по льготной перевозке в личных целях могут пользоваться работники авиакомпаний, их супруги и дети, пенсионеры авиакомпаний и члены их семей, родители работника, его братья и сестры. Льготные перевозки работников авиакомпаний и членов их семей в личных целях осуществляются только при наличии свободных мест (т.е. при неполной коммерческой загрузке рейса Перевозчика). Срок сделки: c 01.11.2016 г. по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Члены Правления ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П. являются членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.5 «О согласовании (одобрении) сделки с ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях» Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как передающей стороной, так и стороной, принимающей к перевозке пассажиров другой стороны. Предмет сделки: взаимная передача пассажиров с рейса одной стороны на свободные места на рейсе другой стороны при возникновении сбойных ситуаций, влияющих на возможность своевременной отправки пассажиров. Срок сделки: c 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П., являются членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.6. О согласовании (одобрении) сделки с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как передающей стороной, так и стороной, принимающей к перевозке пассажиров другой стороны. Предмет сделки: взаимная передача пассажиров с рейса одной стороны на свободные места на рейсе другой стороны при возникновении сбойных ситуаций, влияющих на возможность своевременной отправки пассажиров. Срок сделки: c 16.05.2016 г. по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия» Зингман В.Я., являющийся членом Правления ПАО «Аэрофлот»; Генеральный директор, Председатель Правления и член Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия» Сапрыкин Д.П., являющийся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.7.О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию ПАО «Аэрофлот» агентских услуг для ООО «А-Техникс» по таможенному декларированию авиационно-технического имущества и запасных частей. 1.1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию ПАО «Аэрофлот» агентских услуг для ООО «А-Техникс» по таможенному декларированию авиационно-технического имущества (далее – АТИ), запасных частей, агрегатов и инструментов для воздушных судов, поступивших в аэропорты г.Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково), а также их последующую доставку до места назначения, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Агент) и ООО «А-Техникс» (Принципал/Выгодоприобретатель). Предмет сделки: совершение Агентом в соответствии с заявками Принципала за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала и (или) от имени и за счет Принципала юридических и иных необходимых действий, направленных на: таможенное декларирование в различных таможенных процедурах АТИ, запасных частей, агрегатов и инструментов (далее – грузы) для воздушных судов, поступивших в аэропорты г.Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково), а также их последующую доставку до места назначения. Срок сделки: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., Александров В.Б., Курмашов Ш.Р. и Парахин И.В. являются членами Совета директоров ООО «А-Техникс». Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.8. «О согласовании сделки с ООО «А-Техникс», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже авиационно-технического имущества для воздушных судов иностранного производства.» Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «А-Техникс», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже авиационно-технического имущества (далее – АТИ), для воздушных судов иностранного производства, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Поставщик) и ООО «А-Техникс» (Покупатель). Предмет сделки: поставка Покупателю авиационно-технического имущества (АТИ), пригодного к эксплуатации (как новое, так и отремонтированное), для воздушных судов иностранного производства. Место поставки: АТИ передается Покупателю в пункте назначения, который должен быть указан в заказе на поставку. Срок сделки: с 01.04.2017г. по 31.12.2017г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., Александров В.Б., Курмашов Ш.Р. и Парахин И.В. являются членами Совета директоров ООО «А-Техникс». «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.9. «О согласовании сделки между ПАО «Аэрофлот» и АО «Шеротель», в совершении которой имеется заинтересованность, по организации размещения работников ПАО «Аэрофлот».» Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Шеротель», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по организации размещения работников ПАО «Аэрофлот», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Заказчик), АО «Шеротель» (Исполнитель); Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации размещения членов экипажей, командиров воздушных судов (из числа иностранных граждан) и ключевых специалистов Заказчика в гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево», а также в иных гостиницах г. Москвы и Московской области или в имущественных комплексах, предназначенных для проживания граждан; Срок сделки: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.; Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я и Александров В.Б. являются членами Совета директоров АО «Шеротель». «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:19 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 19 апреля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных процедур и проектов департамента корпоративного управления С.Е. Денисенко (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.