Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 июля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня отражены ниже. По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Переименовать Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга». 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное Советом директоров Общества 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 №37/2019), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО МРСК Юга 11.03.2016 (протокол №180/2016). Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О комитетах Совета директоров Общества. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (Десять) человек. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества*: Буркова Анна Владимировна Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Добин Андрей Анатольевич Соучредитель, директор по стратегии ООО «Династия» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Мельниченко Екатерина Александровна Генеральный директор ЗАО «Медицинские решения» Результаты голосования: «ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов. Решение НЕ принято. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Ожерельев Алексей Александрович Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Подлуцкий Сергей Васильевич Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Покалюк Максим Михайлович Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Рыбин Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Саввин Юрий Александрович Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 1.3. Избрать Буркову Анну Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 4 (Четыре) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества**: Добин Андрей Анатольевич Соучредитель, директор по стратегии ООО «Династия» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Журавлёв Дмитрий Олегович Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Иванов Юрий Вячеславович Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Корнеев Александр Юрьевич Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов. Решение НЕ принято. 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель Главного инженера ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Гончаров Павел Викторович Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Рыбин Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Смага Михаил Владимирович Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 3.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 4 (Четыре) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: Коляда Андрей Сергеевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно - аналитического центра ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 4.3. Избрать Морозова Андрея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 5.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества***: Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов. Решение НЕ принято. Коляда Андрей Сергеевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. 5.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. * - Избранными будут считаться 10 членов Комитета по стратегии Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании. ** - Избранными будут считаться 4 члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании. ***- Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании. По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2019 года, протокол №327/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись) М.П. 3.2. Дата «29» июля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.