Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.09.2007 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.09.2007 г., протокол № 85 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1.1. Согласиться с предъявленным требованием акционера ОАО НК «РуссНефть» и в этой связи провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» «05» октября 2007 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д.69 в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня: 1. Об избрании Президента ОАО НК «РуссНефть». 1.2. Утвердить «04» сентября 2007 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению №1 и уведомить акционеров ОАО НК «РуссНефть» путем направления им письменных сообщений в срок не позднее «15» сентября 2007 года. 1.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров: - сведения о кандидате на должность Президента ОАО НК «РуссНефть»; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.5. Утвердить проект решения внеочередного собрания акционеров согласно приложению №2. 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно приложению №3. 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с «16» сентября 2007 года по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д.69, к.430. 1.8. Утвердить следующий порядок регистрации участников собрания: - регистрацию проводить в день и по месту проведения собрания акционеров, начиная с 10 часов 30 минут. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Вице-президент ОАО НК «РуссНефть» (подпись) Романов Д.В. 3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.