Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017 г.. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2017 г. Протокол № 12 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0. - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.5.1. Совет директоров констатировал отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и в органы управления ПАО «КуйбышевАзот» и принял к сведению представленную информацию. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.5.2. На основании абз.2 пункта 7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить по инициативе совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов: - Евтых Татьяну Владимировну - Климашевского Виталия Михайловича - Лучкину Наталью Николаевну - Майжеву Татьяну Владимировну - Якимович Андрей Владимирович Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно 2.5.3. Отметить положительную работу руководства, специалистов ООО «КХВ», УВА «КуйбышевАзот» по созданию современных производственных мощностей, значительному увеличению объёмов производства, освоению новых видов продукции ООО «КХВ». Дополнительно к « Программе развития ООО «КХВ» на 2017-2020 г.г. разработать комплекс мероприятий по сокращению постоянных и переменных затрат на весь период действия « Программы». Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно 2.5.4. Одобрить участие Общества совместно с компанией Maire Tecnimont S.p.A. в учреждении вновь создаваемого российского юридического лица в г. Тольятти Российской Федерации (Далее – СП) и, по итогам такого учреждения, приобретение Обществом доли в уставном капитале СП в размере 68 % от уставного капитала. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно 2.5.5. Дать согласие на совершение Обществом ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества – Герасименко А.В. и председателя Совета директоров Общества - Герасименко В.И., являющихся контролирующими лицами контрагента в указанных сделках, по приобретению Обществом от ООО «Азотремстрой» простых беспроцентных векселей ООО «Азотремстрой» со сроком оплаты по предъявлении, но не ранее 01.04.2017 г., на общую сумму таких векселей 20 668 569,00 рублей в счет оформления соответствующих долговых обязательств ООО «Азотремстрой» перед ПАО «КуйбышевАзот». Голосовали директора, незаинтересованные в совершении сделки Итоги голосования: «ЗА» - 10 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 06 февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.