Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 2 квартал 2019 Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 2 квартал 2019 в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении проекта корректированной Инвестиционной программы «Обновление парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах на 2020-2022 гг.» Принятое решение: Утвердить проект корректированной Инвестиционной программы «Обновление парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах на 2020-2022 гг.» в соответствии с Приложением №2 Вопрос № 3: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: О внесении изменений во внутренние документы Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №4. 2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и мотивации работников ОАО «Мариэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества 06 декабря 2010 года (протокол №89-с/10 от 06.12.2010 г.), с учетом внесенных изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 04 мая 2011 года (протокол №97-с/11 от 04.05.2011 г.), 16 июня 2011 года (протокол №102-с/11 от 16.06.2011 г.), 27 декабря 2011 года (протокол №114-с/11 от 27.12.2011 г.), 13 августа 2013 года (протокол №150-с/13 от 13.08.2013 г.), 28 декабря 2016 года (протокол №219-с/16 от 28.12.2016 г.), 14 июня 2018 года (протокол №248-с/18 от 14.06.2018 г.). 3. Признать утратившим силу Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важных заданий, утвержденного решением Совета директоров Общества 26 июня 2019 года (протокол №271-с/19 от 26.06.2019 г.). 4. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденного решением Совета директоров Общества 23 апреля 2018 года (протокол №245-с/18 от 23.04.2018 г.), с учетом внесенных изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 06 марта 2019 года (протокол №262-с/19 от 06.03.2019 г.), 12 августа 2019 года (протокол №275-с/19 от 12.08.2019 г.), 02 октября 2019 года (протокол №278-с/19 от 02.10.2019 г.). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 279-с/19 от 16 октября 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 16.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.