Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 11.12.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26.12.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года. 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 3. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке в Обществе на 2014 год и прогноза до 2020 года. 4. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы управления паспортизацией электросетевого оборудования в ОАО «МРСК Северного Кавказа» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между Обществом и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента осуществления сделок с векселями третьих лиц ОАО «МРСК Северного Кавказа». 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год. 10. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2014 года. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 11.12.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.