Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.07.2014 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2014 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года. 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО Ленэнерго в новой редакции. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО Ленэнерго в новой редакции. 6. Об одобрении долгосрочного Договора субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении Дополнительного соглашения №8 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды движимого имущества №09-1575 от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1574 от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении Договора аренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.04.2014 (Протокол №31 от 21.04.2014) по вопросу «Об оказании Обществом благотворительной помощи». 15. Об оказании Обществом благотворительной помощи. 16. Об одобрении Договора по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский 3.2. Дата « 25 » июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.