Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Богдана Сергея Анатольевича. 2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» директора юридической службы Багаева Андрея Владимировича. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Вотинцеву Л.И., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Вотинцеву Л.И. 2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Белкина В.Г., Передрия С.А., Пономаренко С.В., избрать Председателем комитета Белкина В.Г. 3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Богдана С.А., Передрия С.А., Ижокину М.А., избрать Председателем комитета Богдана С.А. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Богдана С.А. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (ОНиВД). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план проверок СВК на 2 полугодие 2014 г. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Уточнить смету расходов на организацию и проведение мероприятий в честь двадцатилетнего юбилея Банка «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июне 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план работы и смету расходов по созданию филиала ОАО АКБ «Приморье» в г. Москва. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Списать за счет сформированного резерва на возможные потери как безнадежную, дебиторскую задолженность: •ООО «ДВСЛК» в сумме 53.750,00 рублей; •КУБ «Диалог Оптим» в сумме 5.958.775 рублей 29 копеек. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Богдана Сергея Анатольевича. 2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» директора юридической службы Багаева Андрея Владимировича. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: 1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Вотинцеву Л.И., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Вотинцеву Л.И. 2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Белкина В.Г., Передрия С.А., Пономаренко С.В., избрать Председателем комитета Белкина В.Г. 3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Богдана С.А., Передрия С.А., Ижокину М.А., избрать Председателем комитета Богдана С.А. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Богдана С.А. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Утвердить новую редакцию плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (ОНиВД). 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Утвердить план проверок СВК на 2 полугодие 2014 г. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Уточнить смету расходов на организацию и проведение мероприятий в честь двадцатилетнего юбилея Банка «Приморье». 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июне 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Утвердить план работы и смету расходов по созданию филиала ОАО АКБ «Приморье» в г. Москва. 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Списать за счет сформированного резерва на возможные потери как безнадежную, дебиторскую задолженность: •ООО «ДВСЛК» в сумме 53.750,00 рублей; •КУБ «Диалог Оптим» в сумме 5.958.775 рублей 29 копеек. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2014. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2014, протокол № 378. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ Приморье И.А. Кочубей 3.2. Дата: 04.07.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.