Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Россети». Решение принято. Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети». Решение принято. Вопрос 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра». 2. Уполномочить генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. Решение принято. Вопрос 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)». Решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2013 года по финансированию на 28% (план - 3 735 млн. руб. с НДС, факт - 2 702 млн. руб. с НДС). 3. Отметить внеплановую реализацию 18 объектов, за исключением технологического присоединения. Решение принято. Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1». Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1. корректировку Бизнес-плана Общества на период до 2017г. с включением в него Инвестиционной программы, в том числе источников финансирования, одобренной Советом директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на период 2013-2018гг.» (Протокол от 13.03.2013 № 05/13) и утвержденной субъектами Российской Федерации. 2.2. вынесение на заседание Совета директоров Общества (со сроком проведения не позднее 01.08.2013) вопроса о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг. Решение принято. Вопрос 6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества утвердить единоличным (коллегиальным) органом управления Общества отчет «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности заместителей генерального директора - директоров филиалов Общества за отчетные (оцениваемые) периоды». 3. Поручить генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. Решение принято. Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08.07.2013 № 16/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, действующая на основании доверенности № Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г. ______________________ О.В. Ткачева (подпись) м. п. 3.2. Дата «08» июля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.