Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Результаты голосования по вопросу «1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу « 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2013 года»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «13. Об утверждении договора с регистратором Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу «1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»: «Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)». Принятое решение по вопросу «2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»: «1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Тверская улица, д.3 (The Ritz-Carlton, зал для конференции «Москва I»). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества». Принятое решение по вопросу «3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год»: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества». Принятое решение по вопросу «4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: «1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год (Приложение №2). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: Чистая прибыль по результатам 2013 финансового года - 2 913 935 595 руб. Распределить на дивиденды - 2 800 000 000 руб. ». Принятое решение по вопросу «5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2013 года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Открытого акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» по результатам 2013 финансового года. Размер дивиденда (в рублях) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» определяется по следующей формуле: (общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (в рублях)) / (общее количество размещенных голосующих обыкновенных именных бездокументарным акций Открытого акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» по состоянию на 18 июля 2014 года), где: общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» составляет 2 800 000 000 рублей. Установить 18 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов . Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах». Принятое решение по вопросу «6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудиторов Общества. 6. Об утверждении Устава ОАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции». Принятое решение по вопросу «7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 04 июня 2014 года». Принятое решение по вопросу «8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: «1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрание акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерская отчетность ООО ГК «ТНС энерго» за период январь-май 2013 года, бухгалтерская отчетность ОАО ГК «ТНС энерго» за период мая-декабрь 2013 года), в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2013 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатурах аудиторов Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года; - проект Устава ОАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2014 года по 30 июня 2014 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2. а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) в период с 09 июня 2014 года по 30 июня 2014 года (включительно). 3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания». Принятое решение по вопросу «9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров»: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3». Принятое решение по вопросу «10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров»: «1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (www.tns-e.ru) не позднее 09 июня 2014 года». Принятое решение по вопросу «11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»: «Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича». Принятое решение по вопросу «12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»: «Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5». Принятое решение по вопросу «13. Об утверждении договора с регистратором Общества»: «1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №6. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №6.». Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «26» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.