Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2013 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2013 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества 2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ». 3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ». 4. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 6. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества. 7. Определение размера оплаты услуг аудитора. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется – 4 из 7 членов Совета директоров; 5. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 2 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 3 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 4 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 5 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 6 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 7 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение №1 Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мироненкова Д.Е. - члена Совета директоров Общества. Решение №2 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВСЗ». Решение № 3 1. Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания). Провести годовое собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 28 июня 2013 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по указанному адресу. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2013 г. 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 24 мая 2013 г. 4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 06 июня 2013 года. Решение № 4 Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 28 июня 2013 года. Решение № 5 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Решение № 6 Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2013 год - ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». Решение № 7 Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в размере ххххх рублей. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2013 года, № 03/2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 24.05.2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.