Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 31 июля 2019 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 2 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении Политики ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего аудита в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича. По вопросу 2 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту»: 1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 28 июня 2019 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич, Янк Геральд (Gerald Jank). 2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича. По вопросу 3 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям»: 1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 28 июня 2019 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Васильев Александр Анатольевич, Сердюков Анатолий Эдуардович, Скворцов Сергей Викторович. 2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сердюкова Анатолия Эдуардовича. По вопросу 4 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту»: 1. Утвердить Политику ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего аудита в новой редакции. 2. Политику ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего аудита, утвержденную решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 16.01.2017 года (протокол № 1), признать утратившей силу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.08.2019, протокол № 8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 06.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.