Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 09.12.2014 года; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 25.12.2014 года; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2014 г. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 4. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153). 5. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы. 6. Об утверждении актуализированной дорожной карты реализации Стратегии в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 7. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 г.г. 8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного в Свердловской области, принадлежащего на праве собственности закрытому акционерному обществу «Урал сеть инвест». 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Асбест», п. Белокаменный. 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала». 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей, тракторов и спецтехники производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки аккумуляторных батарей для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки автомобильных масел и жидкостей (ГСМ) для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки автомобильных шин для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора займа. 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды оптических волокон № 206/2012/СЭ от 09.06.2012 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС». 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала». 23. Об утверждении кадровой и социальной политики Общества. 24. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 г.г. 25. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 г. 26. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 10 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.