Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ННК-Варьеганнефтегаз 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2024 года. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 22 515 528 голосов (93.915816%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам №№1-5 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания 22 515 528 голосов или 157 608 696 кумулятивных голосов (93.915816%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Об утверждении годового отчета Общества. Результаты голосования: за – 22 511 514 голоса, что составляет 99.982172 %, против – 10 голосов, что составляет 0.000044 %, воздержались – 20 голосов, что составляет 0.000089 %. Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования: за – 22 511 134 голоса, что составляет 99.980485 %, против – 10 голосов, что составляет 0.000044 %, воздержались – 20 голосов, что составляет 0.000089 %. Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. Результаты голосования: по пункту № 3.1.: за – 22 510 206 голосов, что составляет 99.976363 %, против – 934 голоса, что составляет - 0.004148 %, воздержались – 24 голоса, что составляет 0.000107 %; по пункту № 3.2.: за – 22 510 300 голосов, что составляет 99.976780 %, против – 864 голоса, что составляет 0.003837 %, воздержались – 0 голосов, что составляет 0.000000 %; по пункту № 3.3: за – 22 509 992 голоса, что составляет 99.979662 %, против – 201 голос, что составляет 0.000893 %, воздержались – 14 голосов, что составляет 0.000062 %. Принятое решение: 3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2023 года. 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2023 году. 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2023 году. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 1 Кандидат № п/п 1 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров: за - 22 511 040 голосов; против-15 голосов; воздержался -129 голосов. 2 Кандидат № п/п 2 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров: за - 22 511 045 голосов; против -10 голосов; воздержался-129 голосов. 3 Кандидат № п/п 3 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров: за - 22 511 075 голосов; против-15 голосов; воздержался - 94 голоса. Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 5. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования: за 22 511 442 голоса, что составляет 99.981853 %, против – 10 голосов, что составляет 0.000044 %, воздержались – 92 голоса, что составляет 0.000409 %. Принятое решение: 5. Назначить аудиторскую организацию Общества на 2024 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит». 6. Об избрании Совета директоров Общества. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». Результаты голосования: № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам: 1. Кандидат № п/п 1 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 398 кумулятивных голосов. 2. Кандидат № п/п 2 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 512 928 кумулятивных голосов. 3. Кандидат № п/п 3 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 407 кумулятивных голосов. 4. Кандидат № п/п 4 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 464 кумулятивных голосов. 5. Кандидат № п/п 5 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 473 кумулятивных голосов. 6. Кандидат № п/п 6 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 346 кумулятивных голосов. 7. Кандидат № п/п 7 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров - 22 510 346 кумулятивных голосов. «ПРОТИВ» всех кандидатов - 70 кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 658 кумулятивных голосов Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2024 г. № б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций: - Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. - Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.А. Таран 3.2. Дата 28.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.