Полный текст:

Итоги заседания совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Москва, Россия – 11 апреля 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 11 апреля 2019 года. В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество): - Переизбрал Евгения Михайлова Председателем Совета директоров, Ричарда Собела – заместителем Председателя Совета директоров и назначил Анастасию Бахмачеву Корпоративным секретарем Общества. - Утвердил количественный и персональный состав Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Избрал Комитет по аудиту в составе трех независимых директоров: Эллиот Джонс, Эмин Маммадов и Филип Кегельс, председателем избран Эллиот Джонс. Членами Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны три независимых директора: Эллиот Джонс, Эмин Маммадов и Филип Кегельс, председателем – Филип Кегельс. В состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию вошли шесть директоров: Рафаэль Фуэртес, Эллиот Джонс, Филип Кегельс, Эмин Маммадов, Сергей Михайлов и Ричард Собел, председателем избран Эмин Маммадов. - Утвердил количественный состав и персональный состав Подкомитета по затратам и информационным возможностям - 10 человек, Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам - 4 человека, Подкомитета по стратегии и приобретениям - 6 человек, Подкомитета по маркетингу и R&D – 5 человек. Избрал в состав Подкомитета по затратам и информационным возможностям Эллиота Джонса, Людмилу Михайлову, Ларису Печерицину, Роджера Джонса, Рэя Чикса, Андрея Хижняка, Евгения Субботина, Максима Зудина, Сергея Буйлова и Владислава Беляева, председателем избран Эллиот Джонс. В состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж вошли Эмин Маммадов, Рафаэль Фуэртес, Рэй Чикс и Михаил Павлинов, председателем избран Эмин Маммадов. Членами Подкомитета по стратегии и приобретениям избраны Евгений Михайлов, Сергей Михайлов, Ричард Собел, Эллиот Джонс, Людмила Михайлова и Алексей Клецко, председателем – Ричард Собел. В состав Подкомитета по маркетингу и R&D вошли: Филип Кегельс, Виктория Дуванская, Армен Погосян, Андрей Хижняк, Сергей Буйлов, председателем избран Филип Кегельс. - Принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и проведении его 15 мая 2019 года в форме заочного голосования. Определил 22 апреля 2019 года датой определения лиц, имеющих право на участие в Собрании, утвердил повестку дня Собрания, процедуру информирования акционеров о проведении Собрания, текст и форму сообщения о проведении Собрания, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания, утвердил рекомендуемые Советом директоров проекты решений по вопросам повестки Собрания, форму бюллетеня для голосования, формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций, а также позицию Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания. - Определил цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в 2019 году. - Одобрил совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Вопросы об увеличении уставного капитала Общества, утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и утверждении проспекта ценных бумаг сняты с рассмотрения Советом директоров. Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com Контакты для инвесторов Андрей Новиков +7 495 6602440 x 15430 a.novikov@cherkizovo.com Контакты для СМИ +7 495 6602440 pr@cherkizovo.com О Группе «Черкизово» Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа «Черкизово» включает в себя 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей. Преимущество компании – вертикальная интеграция, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей. www.cherkizovo.com Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.