Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 февраля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №2: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудакова Дмитрия Станиславовича. Решение принято. 2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» Аганову Карину Андреевну. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщика Общества. Утвердить следующие страховые организации в качестве страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада»: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» с 01.02.2021 по 31.01.2022 Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний САО «ВСК» с 01.01.2021 по 31.12.2021 Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2020 года. 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31 декабря 2020 г. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 года. 1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.В целях оценки КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2019 год: 1.1. Считать объективными факторами: - исключение расходов, обеспеченных дополнительными доходами, в размере 29 574 тыс. руб.; - исключение расходов, обусловленных внешними неподконтрольными менеджменту факторами в части создания резерва по сомнительным долгам по предприятиям-банкротам в размере 12 401 тыс. руб. 1.2. В соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2019 г. (протокол № 6), признать КПЭ выполненным за 2019 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме. 2.Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. ВОПРОС № 8: Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@. 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 24 февраля 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25 февраля 2021 года №387/23. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев 3.2. Дата «25» февраля 2021 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.