Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Бутенко В.В., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Помбухчан Х.Э., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Помбухчана Х. Э., Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Об избрании членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 4-й квартал 2012 года (приложение №4 к протоколу)». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «Магнит» «11» октября 2012 года: - Шагуч Любовь Азметовны, - Чурикова Никиты Александровича». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Избрать в состав Правления ОАО «Магнит» с «12» октября 2012 года следующих лиц: - Иванову Марину Алексеевну (доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,004%), - Саттарова Илью Каримовича» (доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,0006%). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 11.10.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «11 » октября 2012г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.