Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки Александра Сергеевича и члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) поступило предложение Первого заместителя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Борисова Е.А.: в соответствии с пунктом 9.3 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (протокол №33), исключить из повестки дня заседания вопрос «О соответствии АК «АЛРОСА» (ПАО) правилам листинга». Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Барсуков С.В. обратился к Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) с просьбой подержать указанное предложение по следующим мотивам: - Учитывая, что публичная компания должна соответствовать Правилам листинга, количество независимых директоров в составе Наблюдательного совета должно составлять не менее трех, выдвижение пяти независимых директоров требует дополнительных консультаций. При этом Комитет по аудиту при Наблюдательном совете и Комитет по кадрам и вознаграждениям большинство членов должны составлять независимые директора. Для обеспечения указанных требований необходимо рассмотреть возможности внесения соответствующих изменений в Положения о комитетах, снимающих ограничения на работу независимых директоров только в двух комитетах при Наблюдательном совете. - Вопрос выдвижения кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета, в том числе независимых директоров, - это полномочия органов исполнительной власти, в данном случае, Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. Члены Наблюдательного совета предложили проработать данный вопрос и вернуться к его рассмотрению не позднее декабря 2015 года. С учетом состоявшегося обсуждения, Вопрос, поставленный на голосование: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О соответствии АК «АЛРОСА» (ПАО) правилам листинга». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Гордон М.В, Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О соответствии АК «АЛРОСА» (ПАО) правилам листинга». 1. О реформировании жилищного комплекса АК «АЛРОСА (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитываются по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить Программу реформирования жилищного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Поручить президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. обеспечить в установленном порядке: - подготовку и направление на рассмотрение Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) материалов по вопросу о прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» путем дарения доли АК «АЛРОСА» (ПАО) в уставном капитале ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» муниципальным образованиям МО «Мирнинский район», МО «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег». - взаимодействие АК «АЛРОСА» (ПАО) с органами власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) при согласовании вопросов, связанных с прекращением участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства». 3. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) при пролонгации Соглашения о передаче в собственность муниципальным образованиям Мирнинского района объектов жилищного фонда АК «АЛРОСА» (ОАО) и о финансировании расходов по их содержанию от 23.10.2012 проработать вопрос соблюдения обязательств, предусмотренных пунктом 3.4. указанного Соглашения. 2. О реформировании коммунального комплекса АК «АЛРОСА (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитываются по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить Программу реформирования коммунального комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) с учетом создания дочернего общества для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) проработать вопросы, связанные с возможностью выхода АК «АЛРОСА» (ПАО) из данного актива, поиском инвесторов и его продажей, включая сроки реализации указанных мероприятий. 3. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в обществе «Аркос Лимитед». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в Акционером обществе «Аркос Лимитед» путем продажи доли в размере 78,28 процентов от уставного капитала Общества по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. 4. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитываются по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) доработать проект Положения о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) и представить его на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на следующем заседании. 5. Об утверждении новой редакций Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки А.С. и члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитываются по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) доработать проект Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и представить его на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на следующем заседании. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» октября 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» октября 2015 года, Протокол № А01/235-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «12» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.