Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 02 марта 2021 года. В очном заседании, с учетом письменных мнений, приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2020 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Вовк Я.Я., Лебедева И.А., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Виньков А.А., Казыханов Т.И., Куликов Д.В. Кворум имелся. Заседание в соответствии с пунктом 15.17 Устава ПАО «ТЗА» считается правомочным. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2021 год. 2.2. Результаты голосования: По вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2021 год» «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 . Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2021 год. Совет директоров РЕШИЛ: 1. Бизнес-план ПАО «ТЗА» на 2021 год утвердить со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 1 797 587 тыс. рублей; - прибыль от продаж 72 299 тыс. рублей; - чистая прибыль 45 006 тыс. рублей; - EBITDA 95 613 тыс. рублей; - инвестиции с НДС 22 571 тыс. рублей при условии одобрения инвестиционных проектов в 2021 году. 2. Генеральному директору ПАО «ТЗА» Кленько С.В.: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2021 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2021 год. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2021 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2021 г., протокол № 6 (209). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 02.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.