Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Утвердить заключение дополнительного соглашения к Договору EPCM на реализацию Проекта реконструкции Блока 5 на Рефтинской ГРЭС от 11 ноября 2010 года (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. в соответствии с решением Совета директоров от 14.10.2010 (Протокол №3/10 от 15.10.2010), на следующих существенных условиях: - изменить цену Договора до максимального размера 22 275 037 евро (без учета НДС); - изменить срок оказания услуг до 30.09.2014 (конечный срок реализации проекта +3 месяца для устранения недоработок в соответствии с листом замечаний). 2.2.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда (EPCM) на реализацию проекта реконструкции системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС от 18 июня 2010 г. (далее – «Договор») между компаниями ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. в соответствии с решением Совета директоров от 26.05.2010 г. (Протокол № 23 от 28.05.2010 г.), на следующих существенных условиях: - изменить цену Договора до максимального размера 47,02 млн евро, без учета НДС; - изменить срок действия Договора до 30.06.2014 г. (выполнение передачи для реализации +3 месяца для устранения недоработок в соответствии с листом замечаний). 2.2.3. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии (биржевых СДД (б) и\или внебиржевых СДД (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики. Объем поставки по договорам не превысит 300 000 МВтч. Срок поставки по договорам В течение 2-го, 3-го и 4-го кварталов 2014 г. Цена договоров Цена единицы электроэнергии (руб./МВт) будет не ниже средневзвешенной цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед и не выше 1 500 руб. (без учета НДС). Общая стоимость Договоров не превысит 450 000 000 рублей (без учета НДС). 2.2.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения Enel Servizi S.r.l. и ОАО «Энел ОГК-5» Предмет дополнительного соглашения Enel Servizi S.r.l. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Servizi S.r.l. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения Не должна превышать 129 000 ЕВРО без учета НДС (18%) Срок предоставления услуг С 1 июня 2014 года до 31 декабря 2014 года Период действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 2.2.5. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Исполнитель - Enel Servizi S.r.l. Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5» Предмет договора Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги: • Услуги по предоставлению каналов связи между центрами обработки данных в Италии и Москве • Услуги по операционному обслуживанию системы EGLIP (Глобальной инфраструктурной сети, общей для компаний группы Энел) • Услуги по обслуживанию системы GIEMS • Услуги по сопровождению единого корпоративного портала Global in Enel • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы P.R.I.M.O., базирующейся на лицензиях Hyperion • Услуги по обслуживанию системы SAP WISE HR • Услуги по обслуживанию системы SAP WISE ERP • Услуги по обслуживанию автоматизированной системы финансового электронного документооборота • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE HR • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Global HR 2.0 • Услуги по разработке и внедрению новых подсистем SAP • Услуги по разработке и внедрению автоматизированной системы финансового электронного документооборота • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Health&Safety • Услуги по внедрению дополнительной функциональности портала Global InEnel Цена договора 3 097 624,00 Евро, без учета НДС Срок оказания услуг Для услуг по разработке и внедрению автоматизированной системы финансового электронного документооборота: 01.01.2014 – 31.12.2015 Для остальных услуг: 01.01.2014 - 31.12.2014 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2014. 2.2.6. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2014 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 07 мая 2014 года. 7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2014 года. 7.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». 7.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 24 июня 2014 года включительно. 8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru и www.ogk-5.com не позднее 26 мая 2014 года. 9. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет ЗАО «Компьютершер Регистратор». 10. Определить, что иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определение повестки дня годового Общего собрания акционеров, определение перечня информации для годового Общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней, утверждение формы и текста бюллетеней, текста сообщения должны быть рассмотрены не позднее 30 апреля 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» марта 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2014 года, Протокол № 03/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” марта 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.