Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Дальневосточное морское пароходство” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/ 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «08» июня 2011 года; г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, Концертный комплекс «ФЕСКО-Холл» (Дворец культуры моряков). 2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров на время его начала – 2 197 271 264 1608343/1643593 (74.4536 %). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета». Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 951 194 217 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 197 271 264 1608343/1643593 74.4536 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 2 196 500 421 1608343/1643593 За 2 195 474 244 1630343/1643593 99.9182 % Против 89 250 0.0041 % Воздержался 359 781 1621593/1643593 0.0164 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 577 145 По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год». Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 951 194 217 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 197 271 264 1608343/1643593 74.4536 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 2 196 502 421 1608343/1643593 За 2 195 444 359 1630343/1643593 99.9169 % Против 51 872 0.0024 % Воздержался 457 544 1621593/1643593 0.0208 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 548 645 По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года». Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года в размере 952 743 000 (Девятьсот пятьдесят два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей: Статья расходов Размер средств (тыс. руб.) Оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2010 год 952 743 Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 951 194 217 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 197 271 264 1608343/1643593 74.4536 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 2 196 502 421 1608343/1643593 За 2 194 286 360 1621593/1643593 99.8642 % Против 833 548 0.0379 % Воздержался 751 367 1630343/1643593 0.0342 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 631 145 По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества». Вопрос, поставленный на голосование: «Определить общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, избираемым годовым Общим собранием акционеров Общества 8 июня 2011г., на период исполнения своих обязанностей в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 951 194 217 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 197 271 264 1608343/1643593 74.4536 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 2 196 502 421 1608343/1643593 За 2 193 758 800 1623593/1643593 99.8401 % Против 1 322 676 1628343/1643593 0.0602 % Воздержался 907 549 0.0413 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 513 395 По пятому вопросу повестки дня: «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года». Вопрос, поставленный на голосование: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не выплачивать (не объявлять)». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 951 194 217 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 197 271 264 1608343/1643593 74.4536 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 2 196 524 421 1608343/1643593 За 2 192 768 681 1632343/1643593 99.7951 % Против 2 844 059 1619593/1643593 0.1294 % Воздержался 362 535 0.0165 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 549 145 По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать в Совет директоров Общества»: Генералов Сергей Владимирович; Грапенгиссер Ханс Густав Якоб (Jacob Grapengiesser); Дювьесар Жан-Паскаль Пьер Александр; Лапидус Борис Моисеевич; Лихачев Максим Васильевич; Малах Александр Ефимович; Оуэнс Вильям (Owens William); Рубинский Кирилл Юрьевич; Шохин Дмитрий Александрович. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 26 560 747 954 6586001912624/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 19 775 441 384 1326343/1643593 74.4536 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 19 773 348 884 1326343/1643593 За 19 749 714 659 1524343/1643593 99.8699 % Против всех кандидатов 3 730 589 1445593/1643593 0.0189 % Воздержался по всем кандидатам 5 087 898 0.0257 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 14 815 737 № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Генералов Сергей Владимирович 3 922 264 902 2. Грапенгиссер Ханс Густав Якоб (Jacob Grapengiesser) 2 500 562 350 3. Дювьесар Жан-Паскаль Пьер Александр 2 002 045 952 4. Лапидус Борис Моисеевич 1 850 735 399 5. Лихачев Максим Васильевич 1 850 960 826 6. Малах Александр Ефимович 2 001 689 821 7. Оуэнс Вильям (Owens William) 2 001 626 071 8. Рубинский Кирилл Юрьевич 1 988 664 543 9. Шохин Дмитрий Александрович 1 617 072 962 По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества»: Работягова Татьяна Евгеньевна; Скробот Ирина Владимировна; Шкуратов Роман Сергеевич; Московкина Наталья Анатольевна; Яхонтов Владимир Николаевич. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 951 149 217 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 197 271 264 1608343/1643593 74.4548 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 2 196 542 421 1608343/1643593 ФИО кандидата Итоги голосования Число голосов Процент от количества голосов акционеров, принимавших участие в годовом общем собрании и имевших право голоса по данному вопросу Работягова Татьяна Евгеньевна ЗА 2 195 147 121 1621593/1643593 99.9033 ПРОТИВ 228 104 1630343/1643593 0.0104 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 522 650 0.0238 ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 644 545 0.0293 Скробот Ирина Владимировна ЗА 2 195 019 225 1621593/1643593 99.8975 ПРОТИВ 346 300 1630343/1643593 0.0158 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 467 900 0.0213 ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 708 995 0.0323 Шкуратов Роман Сергеевич ЗА 2 194 937 194 1630343/1643593 99.8938 ПРОТИВ 356 354 1630343/1643593 0.0162 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 479 876 233549/234799 0.0218 ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 768 995 0.0350 Московкина Наталья Анатольевна ЗА 2 194 987 721 1621593/1643593 99.8961 ПРОТИВ 303 354 1630343/1643593 0.0138 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 491 600 0.0224 ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 759 745 0.0346 Яхонтов Владимир Николаевич ЗА 2 194 996 184 1630343/1643593 99.8965 ПРОТИВ 421 354 1630343/1643593 0.0192 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 429 672 233549/234799 0.0196 ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 695 209 0.0316 По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества на 2011 год». Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2011 год: ООО «Моор Стивенс», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг», ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ЗАО «БДО», ЗАО «Дальаудит». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 951 194 217 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 197 271 264 1608343/1643593 74.4536 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 2 196 542 421 1608343/1643593 За 2 195 356 721 1621593/1643593 99.9129 % Против 174 122 0.0079 % Воздержался 579 432 1630343/1643593 0.0264 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 432 145 По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Вопрос, поставленный на голосование: «9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в период с 8 июня 2011 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2011 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц: Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания «ТРАНСФЕС»; Закрытое акционерное общество «Русская тройка»; Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский контейнерный терминал»; Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»; Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»; Общество с ограниченной ответственностью «Национальная контейнерная компания»; Общество с ограниченной ответственностью «Новая Вагоностроительная Компания», Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Лизинг»; Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Терминал»; Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы ФЕСКО – Камчатка», Общество с ограниченной ответственностью «Трансгарант-Восток»; Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Брокер»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Сервис»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Строй»; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»; Aleksandrov Maritime Ltd.; Angara Maritime Ltd.; Anouko Shipping Company Limited; Arctic Ocean International Limited; Antilalos Shipping Company Limited; Astro-Moon Shipping Company Limited; Ayaks Maritime Ltd.; Bonver Shipping Company Limited; Bodyguard Shipping Company Limited; Carmina Maritime Ltd.; Crest Island Shipping Company Limited; Diataxis Shipping Company Limited; Diomid Maritime Ltd.; Eustacia Finance Limited; FESCO Agency Lines HK Limited; Fesco Bulk Carriers Ltd.; FESCO Container Services Company Limited; FESCO Dry Bulk Carriers Ltd.; FESCO Maritime Solutions Limited (previously Sand View Shipholding Company Limited); FESCO Ocean Freight Management B.V.; Fesco Ocean Management Limited; FESCO Supply Shipping Company Limited; Halimeda International Limited; Ilyinsky Maritime Ltd.; K Serykh Shipping Company Limited; Kalentio Trading Limited; Kraynev Maritime Ltd.; Lightview Shipping Company Limited; Mar Space Shipping Company Limited; Marline Shipping Company Limited; Marview Shipping Company Limited; Massino Holdings Limited; Neteller Holdings Limited; Novik Maritime Ltd.; Ob Maritime Ltd.; Pacific Conlease Company Limited; Pacific Conline Holding Limited; Pacific Container Ships Holding Limited; Pacific Crest Shipping Company Limited; Pacific Forwarding Company Limited; Parys Maritime Ltd.; Pacific Ro-Ro Services Limited; Roselau Shipping Company Limited; Roselvale Container Ships Limited; Shatrova Maritime Ltd.; Shonstar Limited; Sinegorsk Maritime Ltd.; Star Warm Shipping Company Limited; Stour Trade & Invest Limited; TG Finance Limited; Trans Russia Agency Japan Co., Ltd.; Trifield Shipping Company Limited; Tryreefer Shipping Company Limited; Udarnik Maritime Ltd.; Vertio Shipholding Company Limited; Vysokogorsk Maritime Ltd.; Yenisey Maritime Ltd.; Yerakas Shipping Company Limited; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью; «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество); «Сбербанк России» (открытое акционерное общество); Банк ВТБ (открытое акционерное общество); Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество); Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал»; Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»; Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»; Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество); Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество); МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество); ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»; Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»; Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»; Открытое акционерное общество «НОМОС-Банк»; Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»; Открытое акционерное общество «Сведбанк»; Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество); Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»; Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»; Citibank International Plc; Citibank, N.A.; Citicorp Trustee Company Limited; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutche Bank AG, London Branch; European Bank for Reconstruction and Development; ING Bank N.V., London Branch; ING Bank N.V.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd; VTB Bank (Deutschland) AG; The Export-Import Bank of China предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), банковский счет, расчетно-кассовое обслуживание, использование системы «Банк-клиент», комплексное банковское обслуживание физических лиц, операции по банковским картам физических лиц, документарные банковские операции, поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предельная сумма оплаты по каждой из которых не превышает 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей, заключаемых на срок не более 15 (пятнадцати) лет, с процентной ставкой в пределах 25% (Двадцать пять процентов) годовых. Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых принимается Советом директоров ОАО «ДВМП». Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 000 094 673 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 246 216 720 1608343/1643593 62.3079 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 1 245 411 877 1608343/1643593 За 1 242 539 418 1621593/1643593 62.1240 % Против 201 482 1630343/1643593 0.0101 % Воздержался 2 187 831 0.1094 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 483 145 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» (Поручитель) Договора поручительства No. RBA 8730/5/S с ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Банк), ответственность солидарная с ООО «Фирма «Трансгарант» (далее – Договор поручительства). Договор поручительства заключается в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Фирма «Трансгарант» (Заемщик), включая уплату комиссий и неустоек, по Кредитному соглашению N RBA 8730/5, заключенному с Банком, о предоставлении кредитов на следующих условиях: • выгодоприобретатель - ООО «Фирма «Трансгарант»; • сумма кредитной линии с лимитом задолженности – до 70.000.000 (Семьдесят миллионов) долларов США включительно или в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России, действующем на соответствующие даты предоставления кредитов. • дата погашения: означает дату, наступающую через 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания кредитного соглашения, а также согласно графику погашения, который предусматривает ежеквартальное погашение, первое из которых начинается через 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения. • Целевое назначение Кредита: приобретение подвижного состава; рефинансирование действующих обязательств; финансирование обычной хозяйственной деятельности / возмещения затрат Заемщика по обычной хозяйственной деятельности (внесение задатков, предусмотренных тендерами на продажу вагонов ОАО РЖД, ремонт вагонов, уплата ж/д тарифов, сборов и прочие платежи, топливо, обязательные текущие налоговые и неналоговые платежи; заработная плата, выплата вознаграждений, арендные платежи, реклама, техническое обслуживание, услуги связи, охрана, коммунальные платежи, страховые взносы, хранение и транспортные услуги, информационно-консультационные услуги и прочее); предоставление внутригрупповых займов в пользу 100% дочерней компании – Дочернее предприятие Трансгарант-Украина - для финансирования приобретения подвижного состава. • Комиссия за выдачу кредитов: 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) долларов США. Комиссионное вознаграждение выплачивается Заемщиком, пропорционально выбираемым кредитам, до предоставления соответствующего кредита. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 647 499 193 2232554446364/13506988104652 100% Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 893 621 240 1608343/1643593 71.5249 % Кворум имеется Из них участвовало в голосовании (голосов) 1 892 758 397 1608343/1643593 За 1 889 747 611 1630343/1643593 71.3786 % Против 379 182 1630343/1643593 0.0143 % Воздержался 2 161 707 233549/234799 0.0817 % Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 469 895 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года в размере 952 743 000 (Девятьсот пятьдесят два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей: Статья расходов Размер средств (тыс. руб.) Оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2010 год 952 743 4. Определить общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, избираемым годовым Общим собранием акционеров Общества 8 июня 2011г., на период исполнения своих обязанностей в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии. 5. Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не выплачивать (не объявлять). 6. Избрать в Совет директоров Общества»: Генералов Сергей Владимирович; Грапенгиссер Ханс Густав Якоб (Jacob Grapengiesser); Дювьесар Жан-Паскаль Пьер Александр; Лапидус Борис Моисеевич; Лихачев Максим Васильевич; Малах Александр Ефимович; Оуэнс Вильям (Owens William); Рубинский Кирилл Юрьевич; Шохин Дмитрий Александрович. 7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества»: Работягова Татьяна Евгеньевна; Скробот Ирина Владимировна; Шкуратов Роман Сергеевич; Московкина Наталья Анатольевна; Яхонтов Владимир Николаевич. 8. Утвердить аудитором Общества на 2011 год: ООО «Моор Стивенс», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг», ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ЗАО «БДО», ЗАО «Дальаудит». 9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в период с 8 июня 2011 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2011 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц: Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания «ТРАНСФЕС»; Закрытое акционерное общество «Русская тройка»; Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский контейнерный терминал»; Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»; Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»; Общество с ограниченной ответственностью «Национальная контейнерная компания»; Общество с ограниченной ответственностью «Новая Вагоностроительная Компания», Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Лизинг»; Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Терминал»; Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы ФЕСКО – Камчатка», Общество с ограниченной ответственностью «Трансгарант-Восток»; Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Брокер»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Сервис»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Строй»; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»; Aleksandrov Maritime Ltd.; Angara Maritime Ltd.; Anouko Shipping Company Limited; Arctic Ocean International Limited; Antilalos Shipping Company Limited; Astro-Moon Shipping Company Limited; Ayaks Maritime Ltd.; Bonver Shipping Company Limited; Bodyguard Shipping Company Limited; Carmina Maritime Ltd.; Crest Island Shipping Company Limited; Diataxis Shipping Company Limited; Diomid Maritime Ltd.; Eustacia Finance Limited; FESCO Agency Lines HK Limited; Fesco Bulk Carriers Ltd.; FESCO Container Services Company Limited; FESCO Dry Bulk Carriers Ltd.; FESCO Maritime Solutions Limited (previously Sand View Shipholding Company Limited); FESCO Ocean Freight Management B.V.; Fesco Ocean Management Limited; FESCO Supply Shipping Company Limited; Halimeda International Limited; Ilyinsky Maritime Ltd.; K Serykh Shipping Company Limited; Kalentio Trading Limited; Kraynev Maritime Ltd.; Lightview Shipping Company Limited; Mar Space Shipping Company Limited; Marline Shipping Company Limited; Marview Shipping Company Limited; Massino Holdings Limited; Neteller Holdings Limited; Novik Maritime Ltd.; Ob Maritime Ltd.; Pacific Conlease Company Limited; Pacific Conline Holding Limited; Pacific Container Ships Holding Limited; Pacific Crest Shipping Company Limited; Pacific Forwarding Company Limited; Parys Maritime Ltd.; Pacific Ro-Ro Services Limited; Roselau Shipping Company Limited; Roselvale Container Ships Limited; Shatrova Maritime Ltd.; Shonstar Limited; Sinegorsk Maritime Ltd.; Star Warm Shipping Company Limited; Stour Trade & Invest Limited; TG Finance Limited; Trans Russia Agency Japan Co., Ltd.; Trifield Shipping Company Limited; Tryreefer Shipping Company Limited; Udarnik Maritime Ltd.; Vertio Shipholding Company Limited; Vysokogorsk Maritime Ltd.; Yenisey Maritime Ltd.; Yerakas Shipping Company Limited; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью; «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество); «Сбербанк России» (открытое акционерное общество); Банк ВТБ (открытое акционерное общество); Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество); Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал»; Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»; Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»; Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество); Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество); МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество); ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»; Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»; Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»; Открытое акционерное общество «НОМОС-Банк»; Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»; Открытое акционерное общество «Сведбанк»; Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество); Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»; Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»; Citibank International Plc; Citibank, N.A.; Citicorp Trustee Company Limited; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutche Bank AG, London Branch; European Bank for Reconstruction and Development; ING Bank N.V., London Branch; ING Bank N.V.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd; VTB Bank (Deutschland) AG; The Export-Import Bank of China предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), банковский счет, расчетно-кассовое обслуживание, использование системы «Банк-клиент», комплексное банковское обслуживание физических лиц, операции по банковским картам физических лиц, документарные банковские операции, поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предельная сумма оплаты по каждой из которых не превышает 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей, заключаемых на срок не более 15 (пятнадцати) лет, с процентной ставкой в пределах 25% (Двадцать пять процентов) годовых. Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых принимается Советом директоров ОАО «ДВМП». 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» (Поручитель) Договора поручительства No. RBA 8730/5/S с ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Банк), ответственность солидарная с ООО «Фирма «Трансгарант» (далее – Договор поручительства). Договор поручительства заключается в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Фирма «Трансгарант» (Заемщик), включая уплату комиссий и неустоек, по Кредитному соглашению N RBA 8730/5, заключенному с Банком, о предоставлении кредитов на следующих условиях: • выгодоприобретатель - ООО «Фирма «Трансгарант»; • сумма кредитной линии с лимитом задолженности – до 70.000.000 (Семьдесят миллионов) долларов США включительно или в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России, действующем на соответствующие даты предоставления кредитов. • дата погашения: означает дату, наступающую через 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания кредитного соглашения, а также согласно графику погашения, который предусматривает ежеквартальное погашение, первое из которых начинается через 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения. • Целевое назначение Кредита: приобретение подвижного состава; рефинансирование действующих обязательств; финансирование обычной хозяйственной деятельности / возмещения затрат Заемщика по обычной хозяйственной деятельности (внесение задатков, предусмотренных тендерами на продажу вагонов ОАО РЖД, ремонт вагонов, уплата ж/д тарифов, сборов и прочие платежи, топливо, обязательные текущие налоговые и неналоговые платежи; заработная плата, выплата вознаграждений, арендные платежи, реклама, техническое обслуживание, услуги связи, охрана, коммунальные платежи, страховые взносы, хранение и транспортные услуги, информационно-консультационные услуги и прочее); предоставление внутригрупповых займов в пользу 100% дочерней компании – Дочернее предприятие Трансгарант-Украина - для финансирования приобретения подвижного состава. • Комиссия за выдачу кредитов: 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) долларов США. Комиссионное вознаграждение выплачивается Заемщиком, пропорционально выбираемым кредитам, до предоставления соответствующего кредита. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. «14» июня 2011 г. 3. Подпись 3.1.Президент ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - Управляющей компании ОАО «ДВМП» _________________ С.В. Генералов (подпись) 3.2. Дата  14  июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.