Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 14 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «МРСК Юга» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить Генеральному директору Общества создать и обеспечить функционирование в ОАО «МРСК Юга» Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов. Срок: 2 квартал 2014 года. 2. Генеральному директору Общества разработать и утвердить Регламент работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение вопроса на очередной Совет директоров не позднее 30.08.2014 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить дополнение Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии достигаемыми цифровыми показателями эффективности. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.02.2014 по вопросу № 6 «Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. (Протокол от 10.02.2014 № 124/2014). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «О единовременном премировании члена Правления, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременную премию члену Правления, заместителю генерального директора по техническим вопросам - главному инженеру Гончарову Павлу Викторовичу: - в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О сокращении административных и управленческих расходов» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет: - снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации; - оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества; - пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями; - сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.). Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014. 3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Согласовать возможность привлечения (выборки) денежных средств в соответствии с кредитным планом в 3 квартале 2014 года с превышением лимита стоимостных параметров заимствования по согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении анализа исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а так же Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении анализа исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2.Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества, в части осуществления страхования строительно-монтажных работ. 3. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ; - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 1 квартале 2014 года» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2014 года» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах исполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. 2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии филиалом «Волгоградэнерго» (план - 10,30% к отпуску в сеть, факт - 10,80% к отпуску в сеть) и филиалом «Калмэнерго» (план - 20,89% к отпуску в сеть, факт - 22,07% к отпуску в сеть). 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах превышения филиалами Общества «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) с учетом наиболее эффективных проектов из состава энергетического паспорта Общества по снижению расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) с учетом наиболее эффективных проектов из состава энергетического паспорта Общества по снижению расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год. Срок: 15 февраля 2015 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13 «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 10 - 23 к решению Совета директоров Общества. 2.Отметить невыполнение в полном объеме в установленные сроки п.п.3.2. и п.п.3.4 плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2013 г. 3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятия указанного в п.п. 3.2. плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в срок до 01.07.2014 г. Об утверждении внутренних документов эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14 «Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2014 года, протокол №135/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата «16» июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.