Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:30.11.2012г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2012г. № 29 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана и лимита стоимостных заимствований за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Общества об исполнении кредитного плана и лимита стоимостных заимствований за 3 квартал 2012 года согласно Приложению №1 ВОПРОС№2. О выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров: «Отчет по итогам 3 квартала 2012 года по контролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с поручением Совета директоров от 07.02.2012 (протокол № 17 от 09.02.2012 года)» согласно Приложению 2. ВОПРОС № 3. Об определении закупочной политики в Обществе: об утверждении отчета о реализации Годовой комплексной программы закупок по итогам 3 кв. 2012 года ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение: Утвердить отчет о реализации Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 3 квартала 2012 года согласно приложению 3. ВОПРОС №4. О премировании управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова Александра Михайловича в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» Принятое решение: В соответствии с п. 3.4.3.1. Положения о материальном стимулировании управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» выплатить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудову Александру Михайловичу единовременную премию в размере 0,8 должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Объединенная энергосбытовая компания». ВОПРОС №5. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012-2013 годы Принятое решение: 1. Утвердить Тамбовский филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 16А) в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования: - гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Утвердить Тамбовское отделение Центрального филиала ОАО «СОГАЗ» (392000, г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 5Б) в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования: - добровольного страхования имущества от всех рисков. ВОПРОС№6. О предварительном одобрении решения о заключении Дополнительного соглашения к Договору между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Пензагазкомплект», являющегося сделкой, предметом которой являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов. Принятое решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО Пензагазкомплект, являющегося сделкой, предметом которой являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов, согласно Приложению 4. ВОПРОС №7. Об одобрении агентского договора № 2230/11 от 02.11.2011г. между ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», в редакции дополнительного соглашения являющегося для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Принятое решение: Определить цену (денежную оценку) всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к агентскому договору № 2230/11 от 02.11.2011г, заключенному между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», в редакции дополнительного соглашения в размере не более 1 217 738,65 рублей (Один миллион двести семнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 65 копеек, не включая НДС в размере 18%. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения определяется согласно приложению 5 к настоящему решению. 2.2. Одобрить агентский договор № 2230/11 от 02.11.2011г., заключенный между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Принципал; ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - Агент. Предмет договора: 1. Агент обязуется за обусловленное Договором вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: - организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг). Указанные действия осуществляются Агентом на основании поручений Принципала и включают в себя: 1) подготовку извещения/уведомления и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания выданного Принципалом; 2) подготовку и опубликование информации о проведении закупочной процедуры, 3) проведение закупочной процедуры, 4) подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры), 5) передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу; - осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов: 1) извещение о закупочной процедуре, 2) закупочная документация, 3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации, 4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию, 5) разъяснения закупочной документации, 6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры. При проведении закупочной процедуры Агент обязан руководствоваться порядком проведения закупочных процедур, установленным положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала. Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Общая сумма Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и не может превышать 1 217 738,65 рублей (Один миллион двести семнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 65 копеек, не включая НДС в размере 18 %. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения определяется согласно приложению № 5 к настоящему решению. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения рассчитывается следующим образом: - Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.2 Приложения 4 в новой редакции к Договору (приложение 5 к настоящему решению) и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг. - Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Приложения 4 в новой редакции к Договору (приложение 5 к настоящему решению) на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение иных Поручений, выданных в рамках предмета Договора и не связанных с выполнением закупочных процедур, определяется на основании соглашения Сторон. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления сторон) и действует до «31» декабря 2013 года в части выдачи Поручений, а в части исполнения обязательств по выданным Поручениям – до их полного исполнения. Договор распространяет свое действие на отношения сторон (в рамках предмета Договора), фактически возникшие с 01.10.2011 г. Дополнительное соглашение № __ к Договору вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления Сторон). ВОПРОС№8. О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на второе полугодие 2012 года. Принятое решение: Внести изменения в план работы Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на второе полугодие 2012 года, утвержденный решением Совета директоров от 31.07.2012 (протокол от 03.08.2012г. №25): - перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении отчета управляющей организации Общества за 3 квартал 2012 года» на декабрь 2012 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «04» декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.