Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2019 гг.»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между Обществом и Генеральным директором Общества Зайцевым Ю.В., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения между Обществом и Генеральным директором Общества Зайцевым Ю.В., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашения), в размере суммы, не превышающей 0,5 должностного оклада Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Зайцева Ю.В. 2. Одобрить Соглашение на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Общество»; - Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» Зайцев Ю.В. – «Руководитель». Предмет Соглашения: Соглашение регламентирует порядок компенсации расходов по оплате за наем жилого помещения (далее также – «компенсация расходов»), предоставленного по договору коммерческого найма с юридическим или физическим лицом - собственником жилого помещения Руководителю, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества. Под компенсацией расходов в рамках Соглашения следует понимать денежные выплаты, установленные в целях возмещения Руководителю произведенных им затрат по найму жилого помещения, для эффективного выполнения Руководителем своих должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество обязуется производить Руководителю компенсацию расходов по найму жилого помещения по договору коммерческого найма (за исключением коммунальных услуг), а Руководитель обязуется выполнять все условия, предусмотренные Соглашением. Срок и размер компенсации по Соглашению: Компенсация расходов по найму жилого помещения производится ежемесячно по фактическим затратам, в пределах суммы, не превышающей 0,5 должностного оклада Руководителя на дату выплаты компенсации. Обязательство Общества должно быть исполнено ежемесячно в соответствии со сроками выплаты заработной платы, установленными внутренними распорядительными документами Общества. Прекращение выплаты компенсаций расходов по Соглашению: Выплата компенсации приостанавливается в случае расторжения договора коммерческого найма на период до заключения Руководителем нового договора коммерческого найма на условиях, соответствующих Соглашению. Выплата компенсации прекращается в случае расторжения или истечения срока действия трудового договора, заключенного Обществом с Руководителем. При этом Общество компенсирует затраты Руководителя за фактическое время работы в должности генерального директора. Срок действия Соглашения: Соглашение действует в течение всего периода действия трудового договора, заключенного Обществом с Руководителем. По вопросу № 3 «Об одобрении соглашения о замене стороны по договору поставки от 25.11.2013 №818/2013 между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО ТД «Бастион», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену поставленной продукции по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013, передаваемой по Соглашению о замене стороны по договору поставки, заключаемому между ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Дагэнергосеть» и ООО ТД «Бастион», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 787 100 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608 (двести семьдесят две тысячи шестьсот восемь) руб. 47 коп. 2. Одобрить Соглашение о замене стороны по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 между ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Дагэнергосеть» и ООО ТД «Бастион», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Дагэнергосеть» (Сторона-1) ООО ТД «Бастион» (Сторона-2) ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Сторона-3) Предмет Соглашения: 1. В связи с неисполнением условий п. 3.2 договора поставки от 25.11.2013 № 818/2013, Стороны пришли к соглашению о замене Стороны-1 по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 на Сторону-3. 2. Сторона-1 передает Стороне-3 по акту приема-передачи все необходимые документы, удостоверяющие права (требования) по договору от 25.11.2013 № 818/2013 в течение 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами настоящего соглашения, а именно: - договор поставки от 25.11.2013 № 818/2013; - Приложение 1 к договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 (Спецификация на поставку продукции); - другие документы, являющиеся неотъемлемой частью договора поставки от 25.11.2013 № 818/2013. 2.1. В качестве оплаты по Соглашению Сторона-1 передает Стороне-3 по Акту приема-передачи продукцию, согласно Спецификации к договору поставки, на общую сумму 1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб. 3. Права и обязанности по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 переходят от Стороны-1 к Стороне-3, с согласия Стороны-2. 4. На момент подписания Соглашения, Сторона-1 не исполнила следующие обязательства: - не произведена оплата за поставленную продукцию на сумму 1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб. 5. Сторона-3 оплачивает Стороне-1 стоимость поставленной продукции на сумму 1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб., в соответствии с договором поставки от 25.11.2013 № 818/2013. 6. Сумму, указанную в п. 4 настоящего решения, Сторона-3 обязуется перечислить на расчетный счет Стороны-2 в течение 10 банковских дней, с даты подписания Сторонами Соглашения. После выполнения обязательств оплаты Стороной-3 Стороне-2, задолженность по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 считается погашенной, обязательства выполненными. 7. Ответственность за просрочку в сумме 1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб., оплаты за поставленный товар по договору от 25.11.2013 №818/2013 возлагается на Сторону-1. В данной части права и обязанности по договору от 25.11.2013 №818/2013 по Соглашению Стороне -3 не передаются. 8. В случае предъявления Стороной-2 Стороне-3 требования в части уплаты неустойки или иных санкций, предусмотренных законодательством РФ, за просрочку платежа в размере 1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб., за период просрочки исполнения обязательств по оплате товара и до заключения Соглашения, Сторона-3 имеет право взыскать со Стороны-1 сумму неустойки или иных санкций, уплаченной Стороне-2. 9. Сторона-1, Сторона-2 и Сторона 3 согласились пункт п.5.3 договора поставки от 25.11.2013 № 818/2013 изложить в следующей редакции: «В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,001% от стоимости не оплаченного в срок товара, согласованного в спецификации, за каждый день просрочки оплаты товара, но не более 10% (десяти процентов) от цены настоящего договора, указанной в п. 3.1.». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонам. По вопросу № 4 «Об утверждении Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование имущества ОАО «СОГАЗ» с 01.01.2015 по 31.12.2017 По вопросу № 5 «О прекращении участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций»: Одобрить прекращение участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях:  категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 1000 (Одна тысяча) штук, что составляет 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала ЗАО «Изыскатель»;  балансовая стоимость акций ЗАО «Изыскатель» по состоянию на 01.12.2014 составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;  способ отчуждения акций ЗАО «Изыскатель»: продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа»), открытая по составу участников с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации; цена первоначального предложения равна начальной цене отчуждаемого непрофильного актива на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек; минимальная цена предложения равна 50 (пятидесяти) процентам от цены первоначального предложения, в размере 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.  порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в возможно короткий срок»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в возможно короткий срок в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. неисполнение актуализированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, подготовленного во исполнение п.1 раздела I Протокола совещания Минэнерго России от 23.10.2014 № ВК-465пр, утвержденного 30.12.2014 решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 12.01.2015 № 183), в части сроков синхронизации баз данных расчетно-биллинговой системы ГП СКФО и Республики Калмыкия и программного комплекса КСУЭ и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов КСУЭ, расположенных на территории Республики Ингушетия; 2.2. неисполнение работ, предусмотренных утвержденным Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Планом мероприятий по завершению реализации объектов Комплексной программы, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе:  не обеспечен проектный уровень автоматизации учета электроэнергии и соответственно не принят в эксплуатацию ни один объект Комплексной программы;  не устранены замечания, выявленные приемочными и рабочими комиссиями, не подписаны акты завершения опытной эксплуатации, не выполнены пуско-наладочные работы по объектам, расположенным в Наурских РЭС, Надтеречных РЭС, Грозненских РЭС, Ножай-Юртовских РЭС. 2.3. систематическое неисполнение ОАО «МРСК Северного Кавказа» сроков реализации Комплексной программы. 3. По результату рассмотрения отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», указанного в п. 1 настоящего решения Совета директоров, признать принятые Обществом меры по завершению Комплексной программы недостаточными и считать неисполненным п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176). 4. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» усилить проектное управление и контроль за реализацией Комплексной программы, выполнить необходимые действия для безусловного ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы, расположенных на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Срок - 31.03.2015. По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа»»: 1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. По вопросу № 8 «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2015 года»: Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении сметы расходов ОАО «Дагэнергосеть на 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить смету расходов ОАО «Дагэнергосеть» на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 16.02.2015 № 184. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 16.02.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.