Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.01.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бюджетов Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года. 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года. 3. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. 4. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. 5. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг. 6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год. 7. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. 8. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества в новой редакции. 9. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. 10. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра». 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя». 12. Об утверждении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года. 13. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания». 14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 8 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 15. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 ______________________ О.А. Харченко м.п. (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.