Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 14 из 14 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 2 «Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 3 «Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 2020 год»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 4 «Предварительное рассмотрение и утверждение консолидированной и отдельной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и соответствующего объявления о результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 5 «Рассмотрение отчёта об исполнении целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества за 2020 год»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 6 «Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 7 «Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ»: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Принять к сведению отчёт об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 2: Принять к сведению отчёты председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 3: Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета Общества за 2020 год. По вопросу № 4: По результатам предварительного рассмотрения утвердить в порядке, предусмотренном пунктом 23.1.16 Устава Общества, консолидированную и отдельную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и утвердить соответствующее объявление о результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ. По вопросу № 5: Утвердить отчёт об исполнении целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества за 2020 год. По вопросу № 6: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 7: Не раскрывается в соответствии с п. 15 Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации, утвержденного приказом ФСФР России от 28 февраля 2012 г. № 12 -9/пз-н. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.03.2021, Протокол № 210301. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 17.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.