Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам № 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2) повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу 2 (2.3-2.4) принято большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделку, указанную в Приложении 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 2.1. 1. Предварительно согласовать назначение лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на должность Вице-президента по внешним связям ПАО «ДВМП». 2. Предварительно согласовать изменение условий трудового договора лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.2. 1. Предварительно утвердить выплату вознаграждения лицу, непосредственно подчиняющемуся Президенту Общества, на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. 1. Досрочно прекратить полномочия Шукшина Виктора Николаевича в качестве Директора ПАО «ДВМП» «27» ноября 2018. 2. Утвердить условия расторжения трудового договора с Шукшиным В.Н. согласно Приложению 5. 3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» соглашение о расторжении трудового договора с Шукшиным В.Н. в соответствии с Приложением 5. 4. Шукшину В.Н. обеспечить передачу документации и средств защиты информации, составляющей государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества Киму Владиславу Адольфовичу. 2.4. 1. Досрочно прекратить полномочия Шукшина Виктора Николаевича в качестве члена Правления ПАО «ДВМП» «27» ноября 2018 и расторгнуть с ним трудовой договор на условиях, указанных в Приложении 6. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «28» ноября 2018 года – 6 человек. 3. Избрать с «28» ноября 2018 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Колесников Константин Вячеславович; 3) Сахаров Максим Вячеславович; 4) Тетерин Константин Евгеньевич; 5) Юсупов Заирбек Камильевич; 6) Усахов Айдемир Магомед-Расулович. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 29/18 от 27.11.2018 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 27.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.