Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344; http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято. Содержание решения: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 1), представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2), представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность Общества. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 299 999,9 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 финансового года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25.12.2012 г. № 15): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 544 945 (тыс. руб.) Распределить на: Дивиденды 244 945 (тыс. руб.) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: С учетом того, что по обыкновенным и привилегированным акциям Общества были начислены дивиденды по результатам девяти месяцев 2012 финансового года в размере 6,307230 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,307230 руб. на одну привилегированную акцию (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25.12.2012 г. № 15) - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 5,149748 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 5,149748 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров наберет большее количество голосов: - Закрытое акционерное общество «Центр бизнес - консалтинга и аудита» - Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит». 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 мая 2013 года, № 137 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Н. Леньков (подпись) 3.2. Дата «8» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.