Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании заочного Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О рассмотрении проекта бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2014 г. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 2. О рассмотрении результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2013 г. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 3. О рассмотрении результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2 месяца 2014 г. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 4. Об избрании Генерального директора ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 5. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества - ООО «Фирма «Трансгарант». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 6. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества - ООО «Портовый администратор фондов». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 7. Об одобрении сделки - заключение ОАО «ВМТП» договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 9. Об утверждении Организационной структуры ОАО «ДВМП». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 10. О рассмотрении плана проведения заседаний Совета директоров на 2 квартал 2014 г. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 11. Текущие вопросы. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 12. Об одобрении заключения договора с компанией ООО «САП СНГ». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Утвердить бюджет ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2014 г. 2.3.2. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2013 г. 2.3.3. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его ДЗО за 2 месяца 2014 г. 2.3.4. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» Курдакова Д.Ю. прекратить его полномочия «31» марта 2014 г. Избрать на должность Генерального директора ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» Курдакова Дмитрия Юрьевича на срок с 01 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года (включительно). 2.3.5. Одобрить внесение Изменений №1 в Устав ООО «Фирма «Трансгарант». Определить ОАО «ДВМП» - участнику ООО «Фирма «Трансгарант», владеющему долей в размере 91,196 % уставного капитала ООО «Фирма «Трансгарант» голосовать «ЗА» на внеочередном общем собрании участников ООО «Фирма «Трансгарант» по следующим вопросам: 1. Определить адрес места нахождения ООО «Фирма «Трансгарант»: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, стр. 23. 2.Утвердить Изменения №1 в Устав ООО «Фирма «Трансгарант» (Приложение 2 к настоящему Протоколу). 2.3.6. Одобрить следующее изменение наименования ООО «Портовый администратор фондов»: -полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО»; -сокращенное наименование на русском языке: ООО «ЭКО»; -полное наименование на английском языке: ECO Limited Liability Company; -сокращенное наименование на английском языке: ECO LLC. Одобрить утверждение Устава ООО «ЭКО» (Приложение 3 к настоящему Протоколу). 2.3.7. Одобрить сделку – заключение договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения (далее – Договор) между ОАО «ВМТП» (далее – Арендатор) и ФГУП «Росморпорт» (далее – Арендодатель). 2.3.8. В рамках сделки по финансированию с ОАО «ВТБ» одобрить заключение ООО «Дальрефтранс» договора поручительства с ОАО «ВТБ». 2.3.9. Одобрить внесение в Организационную структуру ОАО «ДВМП» должности Вице-президент по операционной эффективности прямого подчинения Президенту ОАО «ДВМП». Согласовать назначение на должность Вице-президента по операционной эффективности ОАО «ДВМП» Шимановича Владимира Александровича. Одобрить Условия Трудового договора с Шимановичем Владимиром Александровичем (Приложение 4 к настоящему Протоколу). 2.3.10. Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВМП» на 2 квартал 2014 г. (Приложение 5 к настоящему Протоколу). 2.3.11. Принять к сведению информацию о текущей деятельности ОАО «ДВМП». 2.3.12. Одобрить сделку - заключение ОАО «ДВМП» Договора об оказании консультационных услуг и услуг по разработке программного обеспечения (на условиях фиксированной цены) с ООО «САП СНГ». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 12 от 27 марта 2014 года. 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “27” марта 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.