Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 28 сентября 2020 года. 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 06 сентября 2020 года. 4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать. 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос; - рекомендации Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра»; - проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 6. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться: - с 28 августа 2020 года по 28 сентября 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра» (управляющая организация); - г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор; - по адресам нахождения филиалов АО ВТБ Регистратор, а также с 28 августа 2020 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 28 августа 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. В период подготовки к Собранию обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: (831) 431-74-46; - специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru; - работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mrsk-cp.ru/. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 07 сентября 2020 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронного документа) в срок не позднее 07 сентября 2020 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 10. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня - https://www.vtbreg.ru/. 11. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 27 сентября 2020 года. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 27 сентября 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 27 сентября 2020 года. 12. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания посредством размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет https://mrsk-cp.ru/ не позднее 28 августа 2020 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 28 августа 2020 года. 15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну - Корпоративного секретаря Общества. 16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 17. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросам №1-3 повестки дня заседания Совета директоров Общества получены особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Морозова А.В. и Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020 г. № 422. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «27» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.