Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали: на вопросах №№ 1-2 – 9 членов Совета директоров; на вопросе № 3 – 8 членов Совета директоров; на вопросах №№ 4-5 – 6 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения 2 членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС». 1.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» устранить замечания Минэнерго России, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату в срок до 31.12.2014. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» «Выдача мощности Белоярской АЭС-2, бл. № 4 (880 МВт)». Решили: 2.1. Принять к сведению: 2.1.1 Информацию об устранении замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «ФСК ЕЭС» «Выдача мощности Белоярской АЭС, бл.№4 (880 МВт)». 2.1.2. Информацию о постановке ОАО «ФСК ЕЭС» под напряжение объектов по титулам: «Заходы ВЛ 220 кВ БАЭС-Окунево на Белоярскую АЭС-2», «Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ БАЭС-Каменская на Белоярскую АЭС-2», «Заходы ВЛ 500 кВ Южная-Шагол на Белоярскую АЭС-2». 2.1.3. Информацию о проведении работ по титулам «ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 – Исеть», «Заходы ВЛ 500кВ РефтГРЭС – Козырево на ПС Исеть». 2.1.4. Информацию о том, что в соответствии с решением, принятым на совещании у заместителя Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко по вопросам схем выдачи мощности Ростовской АЭС и Белоярской АЭС (п. 2 протокола от 23.04.2014 №ВК-197пр), срок завершения работ по титулам «ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 – Исеть», «Заходы ВЛ 500кВ РефтГРЭС – Козырево на ПС Исеть» устанавливается 01.12.2014. 2.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»: 2.2.1.Устранить не снятые по состоянию на дату принятия настоящего решения замечания Минэнерго России, представленные актом №23/2014 от 11.04.2014, в срок до 31.12.2014. 2.2.2. Обеспечить исполнение директивных сроков постановки под напряжение объектов по титулам «ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 – Исеть», «Заходы ВЛ 500кВ РефтГРЭС – Козырево на ПС Исеть». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Решили: 3.1. Принять к сведению корпоративный Стандарт Общества «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС». 3.2. Рекомендовать Обществу утвердить корпоративный Стандарт Общества «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке. Срок - ноябрь 2014. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. Решили: 4.1. Принять к сведению проект инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 гг. 4.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»: 4.2.1. Продолжить согласование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 гг. в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, с учетом замечаний членов Совета директоров и членов Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 1 к настоящему протоколу). 4.2.2. Обеспечить сохранение кредитных рейтингов Общества на текущем уровне. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: О выполнении плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и решений, принятых Советом директоров Общества, в 2014 году. Решили: 5.1. Принять к сведению представленную информацию о выполнении плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и решений, принятых Советом директоров Общества, в 2014 году. 5.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по выполнению решений Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и повышению общей исполнительской дисциплины. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 октября 2014 года № 232. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «16» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.