Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628684, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Кузьмина, 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_soobosved.php 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Данные сведения не подлежат опубликованию в печатном издании 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2006 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 112 от 25 апреля 2006 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» - 23 июня 2006 года в 13-00 часов. 1.2. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 1.3. Утвердить место проведения собрания - г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, Дворец культуры «Прометей». 1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2005 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года. 4. О дивидендах Общества за 2005 год. 5. Утверждение аудитора Общества.6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 11. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2007 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 12. Утверждение Устава Общества в новой редакции; 13. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции; 14. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции; 15. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции; 16. Утверждение Положения «О Правлении Общества» в новой редакции. 1.5. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 5 мая 2006г. 1.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 1.7. Письменное сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров Общества в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок до 02 июня 2006 года. 1.8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение ревизионной комиссии; - заключение аудитора; - рекомендация Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2005 г.; - сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров;- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - проекты устава и положений Общества в новой редакции; - проекты решений по вопросам повестки дня собрания; 1.9. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров: - лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания со 2 июня 2006г. в рабочее время по адресу: Ханты-мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг ОАО «СН-МНГ» тел. (34663) 46-391, 46-139. 1.10. Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней досрочного голосования: - регистрация участников собрания будет производиться 23 июня 2006 года с 12-00 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, Дворец культуры «Прометей». - прием бюллетеней досрочного голосования будет производиться по 20 июня 2006 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг ОАО «СН-МНГ» тел. (34663) 46-391, 46-139. 1.11. Утвердить план - график мероприятий по подготовке к проведению собрания. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора- директор по экономике и финансам Л.А. Твердая ОАО «СН-МНГ» 3.2. Дата « 25 » апреля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.