Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 04.07.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24.07.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы. 2. Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3. Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 6. Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2012 год. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в III и IV кварталах 2012 года и в 2012 году в целом, и об отмене решения Совета директоров. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за I квартал 2013 года. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за I квартал 2013 года. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов. 12. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 19.09.2011 №ЭСХ-2011/18 между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждения кредитного плана Общества на III квартал 2013 года. 15. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2013 года. 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа. 17. Об утверждении контрольных точек проектов федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» Общества на 2013 год. 18. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за I квартал 2013 года. 19. Об определении позиции по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 20. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть». 21. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис». 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО "МРСК Северного Кавказа" ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 04.07.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.