Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о передаче страхового портфеля №01/03/ПП от 29 марта 2021 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Договор») с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 29 марта 2021 года к Договору («Дополнительное соглашение»)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Дополнительного соглашения № 1 от 29 марта 2021 года к Договору о передаче страхового портфеля №01/03/ПП от 29 марта 2021 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о передаче страхового портфеля №01/03/ПП от 29 марта 2021 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Договор») с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 29 марта 2021 года к Договору («Дополнительное соглашение»)» принято следующее решение: «В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом пункта 5 статьи 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением, равна 793 059 712, 47 рублей (размер передаваемых по Договору активов, равный размеру передаваемых по Договору обязательств по договорам страхования с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением).». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Дополнительного соглашения № 1 от 29 марта 2021 года к Договору о передаче страхового портфеля №01/03/ПП от 29 марта 2021 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно)» принято следующее решение: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 19.3.2 (f), (t) Устава Общества одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Дополнительное соглашение, на следующих существенных условиях: Стороны: Ренессанс здоровье в качестве страховщика, передающего страховой портфель, и Общество в качестве страховщика, принимающего страховой портфель. Предмет: в рамках передачи страхового портфеля по Договору Ренессанс здоровье дополнительно передает Обществу (1) кредиторскую задолженность по операциям исходящего перестрахования в размере 127 631 358, 90 рублей, и (2) активы в виде денежных средств в размере 127 631 358, 90 рублей. Цена: 793 059 712, 47 рублей (размер передаваемых по Договору активов, равный размеру передаваемых по Договору обязательств по договорам страхования с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением). Срок передачи активов и обязательств по договорам страхования в соответствии с условиями Дополнительного соглашения: не позднее даты заключения Дополнительного соглашения. Выгодоприобретатели (иные, чем стороны): отсутствуют. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: в соответствии со статьей 81 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность (а) члена Правления Общества В. В. Тинякова, так как В. В. Тиняков также является Генеральным директором Ренессанс здоровье, (б) контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» также является контролирующим лицом стороны сделки – Ренессанс здоровье». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/2021_СД от «04» мая 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 05.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.