Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1-го письменного мнения): 1. Назначение лица, исполняющего функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято). 2. О согласии на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества Общества, которая является крупной сделкой (п. 2.1.: за – 9, против - 0, возд. – 0; п. 2.2.: за – 8, против – 0, возд. - 0. Решение принято). 3. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором (п. 3.1. – 3.3.: за – 7, против - 0, возд. - 2. Решение принято). 4. Утверждение Положения о филиале в новой редакции (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято). 5. Утверждение организационной структуры Общества (п.5.1.-5.2: за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1. Назначить Кузнецова Сергея Евгеньевича лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров ПАО НПО «Наука» (дата проведения заседания 09.08.2017). 2.1. Дать согласие в соответствии с пп. 16, пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества ПАО НПО «Наука», которая является крупной сделкой, на условиях согласно Приложению 1. В соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях данной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до её совершения. 2.2. В связи с планируемой реализацией имущественного комплекса по адресу: ул. Юннатов, д. 4 поручить Генеральному директору представить на ближайшее заседание Совета директоров предложения по актуализации Стратегии развития НПО «Наука» до 2020 года (в части стратегического финансового плана и пункта 4 дивидендной политики). 3.1. Утвердить методику расчета дополнительного вознаграждения Генерального директора (Приложение 2). 3.2. Внести изменения в условия договора с Генеральным директором (Приложение 3). 3.3. Председателю Совета директоров в течение месяца заключить с Генеральным директором Дополнительное соглашение к Трудовому договору. 4. Утвердить Положение о Производственно-испытательном комплексе – филиале ПАО НПО «Наука» (редакция № 4) (Приложение 4). 5.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру ПАО НПО «Наука»: Переименовать должность «Заместитель Генерального директора – Директор Першинского филиала» в «Заместитель Генерального директора – Директор филиала». 5.2. Утвердить новую Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 5). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г. № СД\09-2017. 2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука» В.А. Белькович 3.2. Дата: 11 августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.