Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Павловский автобус» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Павловский автобус» 1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1025202121757 1.5. ИНН эмитента 5252000350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paz-bus.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняло участие в заседании 6 (шесть) членов Совета директоров и проголосовало по всем вопросам повестки дня «за» 6 (шесть) членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: По итогам голосования по первому вопросу принято решение: «Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров Лежебоко И. А.». По итогам голосования по второму вопросу принято решение: «1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Павловский автобус» за 2012 год. 2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2012 год». По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Павловский автобус»: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2012 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2012 год в размере 6 171 000 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2012 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение: «Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус» кандидатуру аудитора – ЗАО «ЦБА». По итогам голосования по пятому вопросу принято решение: «1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Павловский автобус» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание. 2. Утвердить: -дату проведения Собрания: 24 июня 2013 года; -место проведения Собрания: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1, ОАО «Павловский автобус»; - время начала регистрации участников Собрания: с 11 часов 30 минут 24 июня 2013 года; -время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут 24 июня 2013 года; -список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Павловский автобус» по состоянию на 18 часов 00 минут 08 мая 2013 года; -текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее именуемое - уведомление); -уведомления и бюллетени для голосования направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 03 июня 2013 года (включительно); -уведомление опубликовать в газете «Павловский металлист» в срок до 03 июня 2013 года (включительно); -адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1., ОАО «Павловский автобус»; -адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1., ОАО «Павловский автобус»; -дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих досрочно: до 16 час. 00 мин. 21 июня 2013 года. 3. Утвердить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2012 год. 2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2012 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус». 4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: -Годовой отчет ОАО «Павловский автобус» за 2012 год. -Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2012 год. -Заключение аудитора ОАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. -Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Павловский автобус». -Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться. -Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться. - Сведения о кандидатуре аудитора; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Павловский автобус»; - Проект решений годового общего собрания ОАО «Павловский автобус». 5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 03 июня 2013 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 (управление по правовым вопросам и управлению собственностью ОАО «Павловский автобус»). По итогам голосования по шестому вопросу принято решение: «Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2013 года, протокол заседания Совета директоров ОАО «Павловский автобус», б/н. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор действующий по доверенности № 153 от 07.02.2013г. А.В.Васильев (подпись) 3.2. Дата « 07 » мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.