Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных, с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров 2. Отчёт об исполнении бюджета ПАО САФМАР Финансовые инвестиции за 1 кв. 2019 года 3. Создание Комитетов Совета директоров 4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2019-2020 гг. 5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году 6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2019 года 7. Одобрение увеличения доли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале дочернего общества 8. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 9. Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества 10. Разное По первому вопросу повестки дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 1(один) – не принимал участия. По второму вопросу повестки дня: 2. Отчёт об исполнении бюджета ПАО САФМАР Финансовые инвестиции за 1 кв. 2019 года Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Создание Комитетов Совета директоров Результаты голосования: 3.1 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.2 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.3 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2019-2020 гг. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2019 года Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Одобрение увеличения доли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале дочернего общества Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По восьмому вопросу повестки дня: 8. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Результаты голосования: 8.1 «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 1(один) – не принимал участия 8.2 «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 1(один) – не принимал участия 8.3 «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 1(один) – не принимал участия По девятому вопросу повестки дня: 9. Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По десятому вопросу повестки дня: 10. Разное Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Вьюгина Олега Вячеславовича По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Отчёт ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета за 1 квартал 2019 года. По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: 3.1 Избрать в Комитет по Аудиту: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора - Назарова Сергея Петровича, независимого директора 3.1.1. Назначить Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту 3.1.2. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 3.2 Избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора - Назарова Сергея Петровича, независимого директора 3.2.1. Назначить Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям. 3.2.2. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 3.3. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками: Гуцериева Михаила Сафарбековича Вьюгина Олега Вячеславовича Гуцериева Саида Михайловича Миракяна Авета Владимировича Назарова Сергея Петровича Ужахова Билана Абдурахимовича Цикалюка Сергея Алексеевича 3.3.1. Назначить Гуцериева Михаила Сафарбековича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками. 3.3.2. Определить количественный состав Комитета - 7 человек. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров на 2019-2020 гг. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО Эрнст энд Янг», осуществляющего проверку отчетности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2019 года, в соответствии с Приложением №1 к решению по настоящему вопросу. По седьмому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить увеличение доли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале дочернего общества в размере и на условиях, указанных в Приложении 1 к решению по настоящему вопросу. По восьмому вопросу повестки дня: Приняты решения: 8.1.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1. 8.1.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 8.2.1 Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2. 8.2.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 8.3.1 Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 3. 8.3.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По девятому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера дочернего общества в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу. По десятому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению информацию докладчика. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2019 г., Протокол №04/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 21.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.