Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Московский регион 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 16 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru/. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам повестки дня № 1-2, 4-5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данным вопросам повестки дня Общего собрания: 48 707 091 574. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 48 707 091 574. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам: 44 637 919 571. Кворум по данным вопросам повестки дня Общего собрания составил 91.6456%. По данным вопросам кворум имелся. По вопросу повестки дня № 3: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 633 192 190 462. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 633 192 190 462. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 580 292 954 423. Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания составил 91.6456%. По данному вопросу кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 44 635 693 820 99.9950 ПРОТИВ 95 000 0.0002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 506 914 0.0011 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 623 837 На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/ 2023/. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2023/. Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 44 634 481 145 99.9923 ПРОТИВ 95 000 0.0002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 217 677 0.0005 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 125 749 На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 11 403 512 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 6 678 924 Дивиденды, в том числе: 4 724 588 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 23.12.2022 № 27)) 4 135 232 - подлежащая выплате сумма дивидендов 589 356 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0121 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года, - 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Рюмин Андрей Валерьевич 40 297 752 742 2. Краинский Даниил Владимирович 40 291 900 827 3. Ляпунов Евгений Викторович 40 292 460 275 4. Мольский Алексей Валерьевич 40 292 400 826 5. Полинов Алексей Александрович 40 291 902 726 6. Синютин Петр Алексеевич 40 338 924 353 7. Ханафеев Марат Анварович 40 291 900 825 8. Торсунов Вячеслав Юрьевич 72 267 010 947 9. Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 388 870 801 10. Логовинский Евгений Ильич 45 101 346 143 11. Никитин Сергей Александрович 45 136 087 426 12. Нуждов Алексей Викторович 45 169 053 427 13. Михайлов Илья Геннадиевич 45 056 265 300 ПРОТИВ всех кандидатов: 3 489 603 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 35 501 934 Не голосовали по всем кандидатам: 0 Нераспределенные голоса: 12 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 38 086 256 На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе: 1. Торсунов Вячеслав Юрьевич, 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич, 3. Нуждов Алексей Викторович, 4. Никитин Сергей Александрович, 5. Логовинский Евгений Ильич, 6. Михайлов Илья Геннадиевич, 7. Синютин Петр Алексеевич, 8. Рюмин Андрей Валерьевич, 9. Ляпунов Евгений Викторович, 10. Мольский Алексей Валерьевич, 11. Полинов Алексей Александрович, 12. Краинский Даниил Владимирович, 13. Ханафеев Марат Анварович. Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион». Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: № ФИО кандидата 1. Ульянов Антон Сергеевич ЗА 24 800 345 796 55.5589 ПРОТИВ 468 263 0.0010 ВОЗДЕРЖ. 19 834 821 520 44.4349 НЕДЕЙСТ. 2 281 992 0.0051 2. Царьков Виктор Владимирович ЗА 24 799 547 231 55.5571 ПРОТИВ 746 775 0.0017 ВОЗДЕРЖ. 19 834 957 655 44.4352 НЕДЕЙСТ. 2 665 910 0.0060 3. Тришина Светлана Михайловна ЗА 24 799 117 377 55.5562 ПРОТИВ 746 775 0.0017 ВОЗДЕРЖ. 19 835 409 322 44.4362 НЕДЕЙСТ. 2 644 097 0.0059 4. Андриасова Гаянэ Робертовна ЗА 24 798 558 692 55.5549 ПРОТИВ 251 000 0.0006 ВОЗДЕРЖ. 19 836 463 782 44.4386 НЕДЕЙСТ. 2 644 097 0.0059 5. Макаров Владимир Александрович ЗА 24 799 061 924 55.5560 ПРОТИВ 1 390 030 0.0031 ВОЗДЕРЖ. 19 834 607 981 44.4344 НЕДЕЙСТ. 2 644 097 0.0059 6. Вакулин Константин Владимирович ЗА 16 356 745 568 36.6432 ПРОТИВ 2 265 393 0.0051 ВОЗДЕРЖ. 3 481 617 702 7.7997 НЕДЕЙСТ. 3 103 316 0.0070 На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: 1. Ульянов Антон Сергеевич, 2. Царьков Виктор Владимирович, 3. Тришина Светлана Михайловна, 4. Макаров Владимир Александрович, 5. Андриасова Гаянэ Робертовна. Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион». Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 42 174 470 301 94.4813 ПРОТИВ 112 111 0.0003 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 463 194 713 5.5182 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 142 446 На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение: Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2023 год. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 20 июня 2023 года № 28. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность №77/555-н/77-2022-2-1274 от 18.03.2022 г.) А.Н. Свирин 3.2. Дата 20.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.