Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 марта 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: О представлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Росстат информации об инвестиционной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и организаций, входящих с АК «АЛРОСА» (ПАО) в группу предприятий, а также сведений об организациях, образующих группу предприятий. Решение: 1. Поручить Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 1.1. Представление к 25.03.2021 в Федеральную службу государственной статистики информации об организациях, образующих вместе с АК «АЛРОСА» (ПАО) группу предприятий, в соответствии с приложением №1-1 к настоящему протоколу, а также сведений о представителях АК «АЛРОСА» (ПАО), ответственных за представление информации в соответствии с настоящим решением. 1.2. Представление к 10.04.2021 в Федеральную службу государственной статистики информации об осуществленной АК «АЛРОСА» (ПАО) и организациями, входящими с АК «АЛРОСА» (ПАО) в группу предприятий, инвестиционной деятельности за период 2020 года в соответствии с приложением №1-2 к настоящему протоколу. 1.3. Заполнение форм отчетности по исполнению директив Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 № 2010п-П13 в модуле контроля исполнения директив и поручений Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, а также актуализацию информации в соответствии с поступающими в модуле заданиями. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2020 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2021 год. Решение: 1. Одобрить Годовой отчет по критическим рискам за 2020 год согласно приложению №2-1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по минимизации критических рисков на 2021 год согласно приложению №2-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении Отчета о реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. Решение: 1. Утвердить Отчет о реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. (далее – Отчет) согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. 2. Поручить Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. не позднее 1 июня 2021 г.: - направить Отчет в Минфин России, Минэкономразвития России и Росимущество; - обеспечить размещение Отчета на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: Об утверждении Экологической политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Экологическую политику АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: Об одобрении существенных условий процедуры продажи доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей». Решение: Одобрить существенные условия процедуры продажи доли в размере 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» согласно приложению № 5-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: О согласии на совершение безвозмездных сделок. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездных сделок на существенных условиях согласно приложению № 6-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: О согласии на совершение безвозмездной сделки. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездной сделки - договора пожертвования на существенных условиях согласно приложению № 7-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» марта 2021 года, Протокол № 01/330-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «26» марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.