Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.32, 1.2.43, 1.2.44, 1.2.75, 1.2.86, 1.2.87, 1.2.88, 1.2.89, 1.7.12, 1.7.13, 1.7.15, 1.7.32, 1.7.37, 1.7.39, 1.7.40, 1.7.41, 1.7.42, 1.7.56, 1.7.57, 1.7.58, 1.7.59 в связи с их реализацией (списанием). 3. Отметить несоблюдение срока подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.1., 3.4.1. 4. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 3.2.1, 3.4.1. 5. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.1, 3.4.1. – 3 кв. 2015 г. 6. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.22, 1.2.23, 1.2.53, 1.2.56, 1.2.59, 1.2.60, 1.2.61, 1.2.63, 1.2.64, 1.2.67, 1.2.68, 1.2.76, 1.2.90, 1.2.91, 1.2.94, 1.2.99, 1.2.105, 1.2.108, 1.5.6-1.5.10, 1.7.24-1.7.28, 1.7.43-1.7.55, 3.2.1, 3.4.1 – 4 кв.2015г. 7. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светланы Семеновны. 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2015 года. РЕШЕНИЕ Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2015 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 15 392 111 (Пятнадцать миллионов триста девяносто две тысячи сто одиннадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 2 347 949 (Два миллиона триста сорок семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 23 копейки. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Завод РЭТО» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту оборудования и силовых трансформаторов ПС-35-110 кВ. Работы выполняются из материалов Подрядчика. По согласованию Сторон Подрядчик вправе использовать для выполнения работ материалы Заказчика. Передача Заказчиком Подрядчику материалов и возврат оставшихся материалов по окончанию работ оформляются актами передачи материалов. Договор заключается для нужд филиала «Рязаньэнерго». Сроки выполнения работ: Дата начала работ: 01.04.2015 года. Дата окончания работ: 30.09.2015 года. Цена Договора: Цена Договора составляет 15 392 111 (Пятнадцать миллионов триста девяносто две тысячи сто одиннадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 2 347 949 (Два миллиона триста сорок семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 23 копейки. Срок действия Договора: Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2015 года, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-3/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-3/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ Внести изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.07.2011 №80, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», как сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить договор аренды движимого имущества, заключаемый ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (Приложение №10 к настоящему решению), как сделку, связанную с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. 2. Определить, что общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды не может превышать 2 066 922 158 (два миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 315 293 210 (триста пятнадцать миллионов двести девяносто три тысячи двести десять) рублей 54 копейки. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Договора аренды движимого имущества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2015 г. № 178. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.