Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества. 2. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 3. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203) по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2018 года. 4. О последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность. Результаты голосования: По вопросу 1. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества. По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 10 (десять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). По вопросу 2. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 10 (десять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). По вопросу 3. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203) по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2018 года. По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 10 (десять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). По вопросу 4. О последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность. По итогам подсчёта голосов в бюллетенях, направленных незаинтересованными в совершении сделки членами Совета директоров, получены следующие результаты голосования: «За» - 6 (шесть голосов: Вьюгин О.В., Андриянкин О.В., Грязнова А.Г., Гуцериев С.М., Мякенький А.И., Назаров С.П.); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По вопросу 1. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По вопросу 2. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Принято решение: Утвердить Аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203). По вопросу 3. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203) по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2018 года. Принято решение: Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО Эрнст энд Янг», осуществляющего проверку отчетности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2018 года, в соответствии с приложением к решению по настоящему вопросу. По вопросу 4. О последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имелась заинтересованность. Принято решение: Одобрить сделку Общества, в совершении которой имелась заинтересованность на условиях, отраженных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2018 г., Протокол №09/СД-2018. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А. (подпись) 3.2. Дата « 02 » июля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.