Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.10.2008 г., 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11 «А». 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 14 474 232 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 10 082 404 Кворум по данному вопросу (%) 69.6576 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 5 364 797 53.2095 «ПРОТИВ» 4 713 767 46.7524 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 030 0.0201 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 810 Вопрос 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 14 474 232 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 10 082 404 Кворум по данному вопросу (%) 69.6576 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 10 061 694 99.7946 «ПРОТИВ» 15 525 0.1540 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 210 0.0318 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 975 Вопрос 3: О внесении изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 14 474 232 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 10 082 404 Кворум по данному вопросу (%) 69.6576 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 5 383 037 53.3904 «ПРОТИВ» 4 693 852 46.5549 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 285 0.0326 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 230 Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 14 474 232 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 10 082 404 Кворум по данному вопросу (%) 69.6576 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 5 371 232 53.2733 «ПРОТИВ» 4 707 237 46.6876 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 705 0.0169 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 230 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решение, принятое по вопросу 1. 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 106142,0 Распределить на: Резервный фонд 417,3 Дивиденды: - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. Решение, принятое по вопросу 2. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»: во втором абзаце пункта 2.5 статьи 2 слова «или членом коллегиального исполнительного органа Общества» исключить. Решение, принятое по вопросу 3. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Действие настоящего Положения не распространяется на члена Совета директоров Общества, являющегося единоличным исполнительным органом Общества». Решение, принятое по вопросу 4. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.10.2008 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Рожков 3.2. Дата «21» октября 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.