Полный текст:

Сообщение о существенных фактах О принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 8 человек. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. По вопросу №22 повестки дня не принимали участия в голосовании Александр Васильевич Савельев и Владислав Станиславович Гузь – в соответствии с ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (от 26.12.1995 №208-ФЗ). 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам: 1. О годовом отчете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2014 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2014 года в размере 4 453 870 217 рублей 70 копеек, следующим образом: • на выплату дивидендов – 890 053 919 рублей 50 копеек; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 35 910 000 рублей 00 копеек; • на счет нераспределенной прибыли – 3 527 906 298 рублей 20 копеек. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 2 рубля 02 копейки на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 рублей 11 копеек на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2015 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год по российским стандартам. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. Об утверждении кадровой политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кадровую политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Избрать в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиходиевского Владимира Константиновича, заместителя председателя Правления Банка (письмо Северо-Западного ГУ Банка России от 17.04.2015 № 28-1-23/14147). 4.2. Предоставить право председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу подписать и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации анкету Лиходиевского Владимира Константиновича и уведомление об избрании в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиходиевского Владимира Константиновича. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. Об отчете Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 7. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. Об отчете Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. Об отчете Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить вознаграждения членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году в следующем размере: 1. Савельеву Александру Васильевичу 4 050 000 рублей единовременно; 2. Байски Сюзан Гейл 3 240 000 рублей единовременно; 3. Бычкову Андрею Павловичу 3 240 000 рублей единовременно; 4. Германовичу Алексею Андреевичу 3 240 000 рублей единовременно; 5. Гузю Владиславу Станиславовичу 2 700 000 рублей единовременно; 6. Ибрагимову Андрею Таледовичу 3 510 000 рублей единовременно; 7. Иванниковой Елене Викторовне 3 780 000 рублей единовременно; 8. Кукурузовой Нине Васильевне 3 240 000 рублей единовременно; 9. Манасову Марлену Джеральдовичу 2 700 000 рублей единовременно; 10 Полукееву Александру Ивановичу 2 700 000 рублей единовременно; 11. Пустовалову Александру Вадимовичу 3 510 000 рублей единовременно. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 11. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 11.1. Об утверждении: 11.1.1 Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее предоставления. 11.2. О согласовании: 11.2.1. Порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году. 11.2.2. Проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 11.1. Утвердить к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующие документы: 11.1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.2. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.3. Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 11.2. Согласовать: 11.2.1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году. 11.2.2. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 12. О согласовании Порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 13. О согласовании Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Изменения № 3, вносимые в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») согласно вынесенному на голосование проекту и предложить их на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 14. О согласовании лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича в качестве лица, уполномоченного на подписание Изменений № 3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), вынести данный вопрос на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 15. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 16. Об утверждении изменений условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор», изложенные в дополнительном соглашении N 5 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг N 101007/БСПБ от 07.10.2010 с регистратором ЗАО «Компьютершер Регистратор». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 17. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2015 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 18. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I квартале 2015 года ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 19. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Признать утратившим силу «Положение об инсайдерской информации ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 26.12.2013 № 14. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 20. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2015 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего аудита в I квартале 2015 года. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I квартал 2015 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 21. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о Финансовом плане на II-IV кварталы 2015 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОРДЫНКА 40», предметом которого является открытие расчетного счета/счета корпоративной карты и осуществление расчетно-кассового обслуживания/выпуск и обслуживание корпоративных карт к счету корпоративной карты, на следующих условиях: цена – вознаграждение по договору расчетно-кассового обслуживания – комиссионное вознаграждение, устанавливаемое в соответствии с тарифами ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за обслуживание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2015 году, которые будут действовать на момент совершения сделки. срок действия одобрения сделки по заключению договора расчетно-кассового обслуживания – не более 55 календарных дней с даты одобрения сделки заключения договора расчетно-кассового обслуживания Общества в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 года, протокол № 4 3.Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 27 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.