Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.04.2019 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год»: «2.1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год». По вопросу повестки дня «Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год»: «3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за 2018 год». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть»: «4.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть». 4.2. Согласиться с предложенными функциональными ключевыми показателями эффективности на 2019 год в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области СМИ»: «5.1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области СМИ. 5.2. Согласиться с предложенными функциональными ключевыми показателями эффективности на 2019 год в области СМИ». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области информационных технологий»: «6.1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области информационных технологий. 6.2. Согласиться с предложенными функциональными ключевыми показателями эффективности на 2019 год в области информационных технологий». По вопросу повестки дня «О ходе выполнения Программы операционных улучшений ПАО НК «РуссНефть»: «7.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы операционных улучшений ПАО НК «РуссНефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» №26. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “05” апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.