Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Кворум 100%. ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1. Васильев Сергей Вячеславович Советник генерального директора 2 категории ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2. Жадовец Евгений Михайлович Заместитель генерального директора по производству ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 3. Яковлев Алексей Дмитриевич Директор по операционной эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 4. Чигарев Олег Валерьевич Заместитель начальника департамента – начальник отдела топливных балансов и ценообразования департамента топливообеспечения ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5. Бутовский Игорь Алексеевич Генеральный директор ПАО «Cахалинэнерго» ПАО «РАО ЭС Востока» 6. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора департамента – начальник управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 7. Чариков Александр Сергеевич Советник заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 8. Сингур Ольга Ивановна Вице-президент по правовым вопросам ООО «ВГК» Компания с ограниченной ответственностью «ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД» (EDDERBRECHE LIMITED) 9. Гинзбург Александр Давидович Генеральный директор ООО «Холидей Плюс» Гинзбург Давид Моисеевич 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1. Кочанов Андрей Александрович Начальник управления контроля операционной деятельности департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 2. Сидоренко Александр Александрович Ведущий специалист управления контроля операционной деятельности департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 3. Павленко Татьяна Ивановна Руководитель службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» ПАО «РАО ЭС Востока» 4. Колокольникова Мария Николаевна Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК» ПАО «РАО ЭС Востока» 5. Грибанова Анна Владимировна Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК» ПАО «РАО ЭС Востока» 6. Васина Марина Юрьевна Начальник управления бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Технологии финансов» Компания с ограниченной ответственностью «ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД» (EDDERBRECHE LIMITED) 3. Поручить Секретарю Совета директоров Общества осуществить сбор письменных согласий от кандидатов, выдвинутых акционерами и включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества. ВОПРОС № 2: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 25 апреля 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017, протокол № 15 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.