Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 сентября 2010 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 16 сентября 2010 года, протокол № 32. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») (далее, «Собрание»). 2.3.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: * Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. * Дата проведения Собрания: 8 декабря 2010 года. * Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков». * Время начала Собрания: 12 час. 00 мин. по местному времени. * Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 час. 00 мин. по местному времени. * Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков» (место проведения Собрания). * Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 5 декабря 2010 года. * Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР». * Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 16 сентября 2010 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 2.3.3. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; 2) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть; 4) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 3. Подпись 3.1. Президент В.Г. Хорошавцев 3.2. Дата 16 сентября 20010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.