Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2015 года. 2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по московскому времени. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 18 мая 2015 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 6 (Шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» 3. Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом». 4. Айрапетян Арман Мушегович Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» 5. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 6. Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Панкстьянова Юрия Николаевича, Директора Департамента тарифной политики ОАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 8 (Восемь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» 4. Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом». 5. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети» 6. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 7. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 8. Якубовская Елена Игоревна Начальник Управления по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича, Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети». 10 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (Шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Гончаров Павел Викторович Заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Юга» 4. Рыбин Алексей Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» 5. Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник управления анализа состояния активов ОАО «Россети» 6. Новомлинский Эдуард Витальевич Заместитель начальника управления анализа состояния активов ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича, Начальник управления анализа состояния активов ОАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества - 12 (Двенадцать) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Рыбин Алексей Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» 4. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» 5. Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом». 6. Теребков Федор Алексеевич Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО «Россети» 7. Водолацкий Павел Викторович Руководитель Дирекции по работе с проблемной дебиторской задолженностью ОАО «Россети» 8. Раков Алексей Викторович Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» 9. Саввин Юрий Александрович Заместитель начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 10. Балаева Светлана Александровна Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 11. Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 12. Иорданиди Кирилл Александрович Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Теребкова Федора Алексеевич, Начальника Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Журавлев Дмитрий Олегович Советник генерального директора ОАО «МРСК Юга» 4. Никологорский Сергей Валерьевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Юга». 5. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Репина Игоря Николаевича, Заместителя Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2015 года, протокол №157/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) (подпись) М.П. 1.2. Дата «08» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.