Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 23 мая 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным. По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров относительно кандидатов в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об отмене решения Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 02.03.2022 года о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров относительно кандидатов в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: 1.1. Исключить из списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» (далее – Список кандидатур) кандидатов, указанных в приложении 1 к протоколу и ранее включенных в Список кандидатур решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 4 от 11.03.2022 года). 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» кандидатов, указанных в приложении 2 к протоколу. По вопросу 2 «Об отмене решения Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 02.03.2022 года о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: 2.1. Отменить решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 02.03.2022 года о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» лица, указанного в приложении 3 к протоколу. По вопросу 3 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 3.1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», являющуюся приложением 4 к протоколу. По вопросу 4 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2021 год»: 4.1. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, являющийся приложением 5 к протоколу. 4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» следующее решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 2). Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 3). По вопросу 5 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год»: 5.1. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, указанную в приложении 6 к протоколу. 5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующее решение по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ»: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 2). Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2021 год, составленного ООО «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2021 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2021 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2021 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2021 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 4). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2022, протокол №11. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 27.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.